Prince Groupの会長であるChen Zhiは、カンボジアで逮捕され、中国へ強制送還された。数十億ドルの仮想通貨を盗んだ強制労働詐欺の首謀者容疑だ。米当局による最近の資産押収に続くもので、東南アジアでの大規模な「pig butchering」詐欺に打撃を与えるとみられる。
Prince Groupの会長で元中国籍の38歳、Chen Zhiはカンボジアで逮捕され、中国へ送還されて捜査を受けている。中国カンボジアタイムズの水曜日の報道。 不動産や金融サービスを中心に30カ国以上で事業を展開するPrince Groupは、米検察当局からアジア最大級の国際犯罪組織として密かに機能していたと非難されている。当局によると、Zhiのリーダーシップの下、同社は東南アジアに数十の強制労働キャンプを運営し、ITや事務職の約束で誘い込んだ被害者を監禁し、架空の借金返済のため「pig butchering」詐欺を強要したという。 これらの詐欺は、詐欺師がオンラインで偽の関係を築いて信頼を獲得し、偽の仮想通貨や投資プラットフォームへの投資を促した後、資金を持ち逃げするもの。盗まれた資金は世界中の100社以上のペーパーカンパニーやホールディングス網でマネーロンダリングされた、と米財務省が発表。 逮捕は監視強化の後だ。10月、米司法省国家安全保障局はZhi関連の127,271ビットコイン（当時約150億ドル相当）に対する民事没収訴訟を提起。同日、米英はPrince Groupを国際犯罪組織に指定した。同月後半、米財務省外国資産管理局（OFAC）はZhiのクリプトウォレット25アドレス（約7億8,000万ドルのビットコイン）を制裁リストに追加した。 11月、Prince Groupは「当社やZhiが違法行為に関与したという考えを断固否定する」との声明を出した。 人権報告書は事態の深刻さを示す。6月のアムネスティ・インターナショナル報告ではカンボジア国内だけで53カ所の類似施設を記録、被害者は奴隷労働、人身売買、児童労働、拷問を証言。世界的に「pig butchering」詐欺は2024年に40億ドル超を荒らし、2023年比40%増で、ブロックチェーン分析企業Chainalysisによると。 Zhiの拘束はこれらの違法ネットワークに大きな打撃を与えるだろう。