Chen Zhi, presidente do Prince Group, foi preso no Camboja e deportado para a China em meio a acusações de orquestrar operações de fraudes com trabalho forçado que roubaram bilhões em criptomoedas. A prisão segue ações recentes de autoridades dos EUA que apreenderam ativos ligados a ele. Espera-se que esse desenvolvimento perturbe fraudes em larga escala de 'pig butchering' no Sudeste Asiático.
Chen Zhi, um ex-cidadão chinês de 38 anos que preside o conglomerado Prince Group, foi preso no Camboja e subsequentemente deportado para a China para investigação, de acordo com um relatório do Cambodia-China Times na quarta-feira. O Prince Group, que opera negócios em mais de 30 países focados em imóveis e serviços financeiros, foi acusado por promotores dos EUA de funcionar secretamente como uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia. As autoridades alegam que, sob a liderança de Zhi, a empresa supervisionou dezenas de complexos de trabalho forçado no Sudeste Asiático, onde vítimas foram atraídas com promessas de empregos em TI ou administração, mas presas e coagidas a executar fraudes de 'pig butchering' para quitar dívidas fictícias. Essas fraudes envolvem golpistas cultivando relacionamentos falsos online para construir confiança, depois persuadindo vítimas a investir em plataformas falsas de criptomoedas ou investimentos antes de fugir com os fundos. O dinheiro roubado é lavado por meio de uma rede de mais de 100 empresas de fachada e holdings em todo o mundo, conforme comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA. A prisão ocorre após escrutínio intensificado. Em outubro, a Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça dos EUA apresentou uma queixa de confisco civil por 127.271 Bitcoins ligados a Zhi, avaliados em cerca de US$ 15 bilhões na época. No mesmo dia, EUA e Reino Unido rotularam o Prince Group como organização criminosa transnacional. Mais tarde em outubro, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA adicionou 25 endereços de carteiras crypto de Zhi à sua lista de sanções, contendo cerca de US$ 780 milhões em Bitcoin. Em novembro, o Prince Group emitiu uma declaração 'rejeitando categoricamente a noção de que ele ou Zhi se envolveram em qualquer atividade ilegal'. Relatórios de direitos humanos destacam a gravidade das operações. Um relatório da Anistia Internacional de junho documentou pelo menos 53 desses complexos apenas no Camboja, com vítimas descrevendo experiências de escravidão, tráfico humano, trabalho infantil e tortura. Globalmente, fraudes de 'pig butchering' renderam mais de US$ 4 bilhões em 2024, um aumento de 40% em relação a 2023, segundo a empresa de blockchain Chainalysis. A detenção de Zhi provavelmente impedirá significativamente essas redes ilícitas.