Chen Zhi, presidente del Grupo Prince, ha sido detenido en Camboya y deportado a China en medio de acusaciones de orquestar operaciones de estafas con trabajo forzado que robaron miles de millones en criptomonedas. La detención sigue a recientes acciones de autoridades estadounidenses que incautaron activos vinculados a él. Se espera que este desarrollo perturbe las estafas masivas de 'pig butchering' en el sudeste asiático.
Chen Zhi, un exciudadano chino de 38 años que preside el conglomerado Grupo Prince, fue detenido en Camboya y posteriormente deportado a China para ser investigado, según un informe del Cambodia-China Times del miércoles. El Grupo Prince, que opera negocios en más de 30 países centrados en bienes raíces y servicios financieros, ha sido acusado por fiscales estadounidenses de funcionar secretamente como una de las mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia. Las autoridades alegan que bajo el liderazgo de Zhi, la empresa supervisó docenas de complejos de trabajo forzado en el sudeste asiático, donde las víctimas fueron atraídas con promesas de empleos en TI o administración, pero encarceladas y coaccionadas para ejecutar estafas de 'pig butchering' y saldar deudas ficticias. Estas estafas implican que los timadores cultivan relaciones falsas en línea para generar confianza, luego persuaden a las víctimas de invertir en plataformas falsas de criptomonedas o inversiones antes de huir con los fondos. El dinero robado se blanquea a través de una red de más de 100 empresas pantalla y holding en todo el mundo, según un comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU. La detención se produce tras un escrutinio intensificado. En octubre, la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una demanda de decomiso civil por 127.271 Bitcoin vinculados a Zhi, valorados entonces en unos 15.000 millones de dólares. El mismo día, EE.UU. y el Reino Unido etiquetaron al Grupo Prince como una organización criminal transnacional. Más tarde en octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU. añadió 25 direcciones de billeteras cripto de Zhi a su lista de sanciones, que contenían alrededor de 780 millones de dólares en Bitcoin. En noviembre, el Grupo Prince emitió un comunicado «rechazando categóricamente la idea de que él o Zhi hayan participado en cualquier actividad ilegal». Informes de derechos humanos subrayan la gravedad de las operaciones. Un informe de Amnistía Internacional de junio documentó al menos 53 complejos de este tipo solo en Camboya, con víctimas describiendo experiencias de esclavitud, tráfico de personas, trabajo infantil y tortura. A nivel global, las estafas de 'pig butchering' recaudaron más de 4.000 millones de dólares en 2024, un 40% más que en 2023, según la firma blockchain Chainalysis. La detención de Zhi probablemente obstaculizará significativamente estas redes ilícitas.
