Qian Zhimin, una mujer china de 47 años apodada la 'criptoreina', fue condenada a 11 años y ocho meses de prisión en Londres por blanquear dinero procedente de un masivo esquema Ponzi. El fraude estafó a unos 128.000 inversores en China miles de millones, con fondos convertidos en bitcoin que ahora valen más de 6.000 millones de dólares. La policía británica realizó su mayor decomiso de criptomonedas en este caso.
Qian Zhimin orquestó un esquema Ponzi a través de su empresa, Lantian Gerui, entre 2014 y 2017, atrayendo a más de 120.000 inversores chinos con promesas de altos rendimientos de la minería de criptomonedas y productos de salud. Los inversores depositaron más de 40.000 millones de yuanes (unos 5.600 millones de dólares), pero Qian desvió alrededor de 6.000 millones de yuanes para comprar bitcoin, según los fiscales británicos. El esquema explotó a ancianos y personas de mediana edad chinas, utilizando tácticas como pagos diarios pequeños financiados por nuevas inversiones y avales de figuras vinculadas al presidente Mao.
Mientras la policía china investigaba a mediados de 2017, Qian huyó a través de Myanmar, Tailandia, Laos y Malasia, ingresando al Reino Unido en septiembre de 2017 con un pasaporte falso de St Kitts y Nevis a nombre de Yadi Zhang. Alquiló una mansión en Hampstead, Londres, por más de 17.000 libras (22.700 dólares) mensuales y vivió lujosamente, contratando asistentes para convertir bitcoin en efectivo y propiedades. Su diario reveló planes ambiciosos, incluyendo fundar un banco internacional, comprar un castillo sueco y convertirse en reina de Liberland, un microestado no reconocido, para 2022.
Un intento de comprar una gran propiedad en Totteridge desencadenó una investigación policial. Los agentes allanaron su casa en Hampstead y la arrestaron en York en abril de 2024, incautando más de 61.000 bitcoins —valorados en más de 6.000 millones de dólares hoy— en el mayor decomiso de criptomonedas del Reino Unido. Qian se declaró culpable en septiembre de 2025 de poseer y transferir propiedad criminal después de negar inicialmente su implicación, alegando que huyó de una represión china contra emprendedores de cripto.
En el Tribunal de la Corona de Southwark el martes, la jueza Sally-Ann Hales llamó a Qian 'la arquitecta de esta ofensa desde su inicio hasta su conclusión... tu motivo fue de pura codicia'. Su cómplice, el malasio Seng Hok Ling, de 47 años, recibió cuatro años y 11 meses por transferir criptomonedas. Un caso civil separado el próximo año determinará si las víctimas recuperan fondos, aunque probar las reclamaciones puede ser desafiante. Más de 80 personas fueron condenadas en China por delitos relacionados.
