Fiscales federales de Estados Unidos han acusado a un nacional venezolano de 59 años de blanquear unos 1.000 millones de dólares mediante billeteras de criptomonedas y empresas pantalla. Jorge Figueira podría recibir hasta 20 años de prisión por lo que las autoridades describen como una de las mayores operaciones de este tipo jamás procesadas por el Departamento de Justicia.
Jorge Figueira, un venezolano de 59 años, ha sido acusado por fiscales federales estadounidenses de cargos relacionados con un esquema masivo de lavado de dinero que involucra criptomonedas. Según funcionarios, Figueira presuntamente lavó aproximadamente 1.000 millones de dólares utilizando billeteras de cripto y empresas fantasma. Este caso destaca como una de las operaciones de lavado de dinero más grandes manejadas por el Departamento de Justicia. Los cargos resaltan el creciente escrutinio sobre el papel de las criptomonedas en actividades financieras ilícitas. Los fiscales enfatizan la escala de la operación, que involucró métodos sofisticados para ocultar el origen de los fondos. Figueira enfrenta una posible sentencia de hasta 20 años de prisión si es condenado. Aunque los detalles del cronograma del esquema y los métodos exactos permanecen limitados en las divulgaciones públicas, el caso subraya los esfuerzos para combatir los delitos financieros en el ámbito de los activos digitales. No estaban inmediatamente disponibles más detalles sobre el historial de Figueira o las fuentes de los fondos en los documentos de acusación.
