米連邦検察当局は、59歳のベネズエラ国籍の男を、暗号通貨ウォレットとペーパーカンパニーを通じて約10億ドルをマネーロンダリングしたとして起訴した。ホルヘ・フィゲイラ氏は、当局が司法省が扱った中で最大級の作戦の一つと形容するこの事件で、最大20年の懲役刑に直面している。
ホルヘ・フィゲイラ、59歳のベネズエラ人は、米連邦検察当局により、暗号通貨を伴う大規模なマネーロンダリング計画に関連する罪で起訴された。当局によると、フィゲイラ氏は暗号通貨ウォレットとペーパーカンパニーを利用して約10億ドルをマネーロンダリングした疑いがある。この事件は、司法省が扱った中で最大級のマネーロンダリング作戦の一つとして際立っている。 これらの罪状は、暗号通貨の違法金融活動における役割に対する監視の強化を強調している。検察当局は、資金の出所を隠す洗練された手法を用いた作戦の規模を強調している。フィゲイラ氏は有罪判決を受ければ、最大20年の懲役刑に直面する。 計画のタイムラインや正確な手法の詳細は公表情報で限定的であるものの、この事件はデジタル資産分野での金融犯罪対策の取り組みを象徴している。起訴書類からはフィゲイラ氏の経歴や資金源に関するさらなる詳細は直ちに入手できなかった。
