コロンビアとスペインの当局が、麻薬カルテルが暗号通貨を通じて数百万ドルをマネーロンダリングするために使用していた大規模ネットワークを解体した。2年半にわたる「グルーパ作戦」と名付けられた捜査は、Clan del Golfoを標的にし、コカイン販売による違法資金を隠す洗練された手法を明らかにした。少なくとも4,600万ドルがデジタルウォレットと複数国にわたるペーパーカンパニー経由で洗浄された。
コロンビアとスペイン当局の連携作戦「グルーパ作戦」は、2020年末以降、Clan del Golfoのような強力な麻薬カルテルがマネーロンダリングのために暗号通貨に移行した方法を明らかにした。これがコロンビア司法制度における暗号通貨関連で最大の事件となる。 捜査は2021年、ベルギー当局によるSky ECC（組織犯罪が使用する暗号化メッセージングサービス）への強行捜査に端を発する。復号されたメッセージから、ヨーロッパへのコカイン輸送を調整する4人のコロンビア人が浮上した。捜査員はClan del Golfoに関連する「見えない」ネットワークを追跡し、同ネットワークはコロンビアとエクアドル港から紫色の殻を持つ珍味・グルーパ果実の積荷に隠した麻薬を輸送していた。積荷はしばしばカリブ海で再梱包され、スペイン、ポルトガル、ベルギーへ向かった。典型的な200キロの積荷に対し、カルテルは250億ペソを受け取った。 欧州でのコカイン販売による現金は、銀行チャネル外で地元仲介者により回収された。並行プロセスとして、別国の中介者が同等の暗号通貨を売り手に渡した。正当性を装うため、資金は交換プラットフォームを通じ、小額・断片化された取引で複数ウォレット間を移動した。 2022年までに、同グループはB2Tech名義で6カ国（スペイン、リトアニア、米国、ニカラグア、チェコ、エルサルバドル）にペーパーカンパニーを設立。コロンビアでは産業サイバーセキュリティ企業を装った。当局は少なくとも1,700億ペソ（約4,600万ドル）がこの方法で洗浄されたと推定。 主な逮捕者には、パブロ・フェリペ・プラダ・モリオネス改め「ブラック・ジャック」と弟のサンティアゴ改め「マルコ」がおり、スペイン民事警護隊によりマドリードとイビサで拘束された。コロンビアでは、資金輸送容疑のジミー・ガルシア・ソラルテとフロント企業の代表ブレンダ・イネト・ピネダが逮捕された。 この作戦は、Clan del GolfoやFARC離脱派などのグループによる傾向の高まりを示す。彼らは緩い管轄で現金を暗号通貨に変換し、トレースを隠すために分割し、経済に再統合する。コロンビアは2023～2024年に4,000億ドル超の暗号通貨取引を記録し、ラテンアメリカトップ5市場にランクイン（金融情報分析ユニット調べ）。
