暗号通貨マネロン

コロンビアとスペインの当局が、麻薬カルテルが暗号通貨を通じて数百万ドルをマネーロンダリングするために使用していた大規模ネットワークを解体した。2年半にわたる「グルーパ作戦」と名付けられた捜査は、Clan del Golfoを標的にし、コカイン販売による違法資金を隠す洗練された手法を明らかにした。少なくとも4,600万ドルがデジタルウォレットと複数国にわたるペーパーカンパニー経由で洗浄された。