غسيل عملات مشفرة

تابع

قامت السلطات في كولومبيا وإسبانيا بتفكيك شبكة كبيرة استخدمها كارتلات المخدرات لغسيل ملايين الدولارات عبر العملات المشفرة. استمرت التحقيقات لمدة عامين ونصف، وسميت عملية غولوبا، واستهدفت عشيرة خليج غولفو، وكشفت عن طرق متطورة لإخفاء الأموال غير المشروعة من مبيعات الكوكايين. تم غسيل ما لا يقل عن 46 مليون دولار عبر محافظ رقمية وشركات وهمية في عدة دول.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض