قامت السلطات في كولومبيا وإسبانيا بتفكيك شبكة كبيرة استخدمها كارتلات المخدرات لغسيل ملايين الدولارات عبر العملات المشفرة. استمرت التحقيقات لمدة عامين ونصف، وسميت عملية غولوبا، واستهدفت عشيرة خليج غولفو، وكشفت عن طرق متطورة لإخفاء الأموال غير المشروعة من مبيعات الكوكايين. تم غسيل ما لا يقل عن 46 مليون دولار عبر محافظ رقمية وشركات وهمية في عدة دول.
الجهد المنسق بين السلطات الكولومبية والإسبانية، المعروف بعملية غولوبا، كشف كيف تحولت كارتلات المخدرات القوية مثل عشيرة خليج غولفو إلى العملات المشفرة لغسيل الأموال منذ أواخر 2020. هذه أكبر قضية متعلقة بالعملات المشفرة في نظام العدالة الكولومبي حتى الآن. بدأ التحقيق في 2021 بعد مداهمة بلجيكية لـSky ECC، خدمة مراسلة مشفرة يستخدمها الجريمة المنظمة. كشفت الرسائل المفكوكة عن أربعة كولومبيين ينسقون شحنات كوكايين إلى أوروبا. تتبع المحققون شبكة 'غير مرئية' مرتبطة بعشيرة خليج غولفو، والتي نقلت المخدرات المخفية في شحنات فاكهة غولوبا —لذيذة بقشرة أرجوانية— من موانئ كولومبية وإكوادورية. كانت الشحنات تتوقف غالباً في الكاريبي لإعادة التعبئة قبل الوصول إلى إسبانيا والبرتغال وبلجيكا. مقابل حمولة نموذجية قدرها 200 كيلوغرام، تلقى الكارتل 25 مليار بيزو. تم جمع النقد من مبيعات الكوكايين الأوروبية بواسطة وسطاء محليين خارج القنوات المصرفية. في عملية موازية، سلم وسيط آخر في بلد مختلف عملات مشفرة مكافئة للبائعين. للحفاظ على مظهر الشرعية، تم تحريك الأموال عبر منصات تبادل في معاملات صغيرة مجزأة عبر محافظ متعددة. بحلول 2022، أنشأ المجموعة شركات وهمية باسم B2Tech في ست دول: إسبانيا وليتوانيا والولايات المتحدة ونيكاراغوا والتشيك ولسلام السلفادور. في كولومبيا، ادعت أنها شركة أمن سيبراني صناعي. تقدر السلطات أن ما لا يقل عن 170 مليار بيزو —حوالي 46 مليون دولار— تم غسيلها بهذه الطريقة. تشمل الاعتقالات الرئيسية بابلو فيليبي برادا موريونيس، المعروف بـ'بلاك جاك'، وشقيقه سانتياغو، المعروف بـ'ماركو'، اعتقلهما حرس الحدود الإسباني في مدريد وإيبيزا. في كولومبيا، تم القبض على جيمي غارسيا سولارتي، المتهم بنقل الأموال، وبريندا يينيث بينيدا، ممثلة الشركات الوهمية. تبرز هذه العملية اتجاهاً متزايداً بين مجموعات مثل عشيرة خليج غولفو ومتمردي فارك، الذين يحولون النقد إلى عملات مشفرة في مناطق رقابة ضعيفة، ويجزؤونها لإخفاء الآثار، ويعيدون دمجها في الاقتصاد. سجلت كولومبيا أكثر من 40 مليار دولار في معاملات العملات المشفرة بين 2023 و2024، مما يضعها بين أفضل خمسة أسواق في أمريكا اللاتينية، وفقاً لوحدة المعلومات والتحليل المالي.
