Les autorités colombiennes et espagnoles ont démantelé un important réseau utilisé par les cartels de drogue pour blanchir des millions via les cryptomonnaies. L'enquête de deux ans et demi, baptisée Opération Gulupa, visait le Clan del Golfo et a révélé des méthodes sophistiquées pour dissimuler les fonds illicites issus des ventes de cocaïne. Au moins 46 millions de dollars ont été blanchis par des portefeuilles numériques et des sociétés écrans dans plusieurs pays.
L'effort coordonné entre les autorités colombiennes et espagnoles, connu sous le nom d'Opération Gulupa, a mis au jour comment les puissants cartels de drogue comme le Clan del Golfo se sont tournés vers les cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent depuis fin 2020. Il s'agit de l'affaire liée aux cryptos la plus importante dans le système judiciaire colombien à ce jour. L'enquête a débuté en 2021 après un raid belge sur Sky ECC, un service de messagerie chiffré utilisé par la criminalité organisée. Des messages déchiffrés ont exposé quatre Colombiens coordonnant des expéditions de cocaïne vers l'Europe. Les enquêteurs ont retracé un réseau 'invisible' lié au Clan del Golfo, qui trafiquait des drogues cachées dans des cargaisons de fruit gulupa —une délicatesse à coque violette— depuis des ports colombiens et équatoriens. Les cargaisons faisaient souvent escale dans les Caraïbes pour reconditionnement avant d'atteindre l'Espagne, le Portugal et la Belgique. Pour une cargaison typique de 200 kilos, le cartel recevait 25 milliards de pesos. L'argent liquide des ventes de cocaïne en Europe était collecté par des intermédiaires locaux hors des circuits bancaires. Dans un processus parallèle, un autre intermédiaire dans un pays différent remettait des cryptomonnaies équivalentes aux vendeurs. Pour maintenir une apparence de légitimité, les fonds transitaient par des plateformes d'échange en transactions petites et fragmentées sur divers portefeuilles. En 2022, le groupe avait créé des sociétés écrans sous le nom B2Tech dans six pays : Espagne, Lituanie, États-Unis, Nicaragua, République tchèque et El Salvador. En Colombie, elle se présentait comme une entreprise de cybersécurité industrielle. Les autorités estiment qu'au moins 170 milliards de pesos —environ 46 millions de dollars— ont été blanchis de cette manière. Les arrestations clés incluent Pablo Felipe Prada Moriones, alias 'Black Jack', et son frère Santiago, alias 'Marco', arrêtés par la Garde civile espagnole à Madrid et Ibiza. En Colombie, Jimmy Garcia Solarte, accusé de transport de fonds, et Brenda Yineth Pineda, représentante des sociétés écrans, ont été appréhendés. Cette opération souligne une tendance croissante chez des groupes comme le Clan del Golfo et les dissidents des FARC, qui convertissent l'argent liquide en crypto dans des juridictions laxistes, le fragmentent pour effacer les traces et le réintègrent dans l'économie. La Colombie a enregistré plus de 40 milliards de dollars en transactions crypto entre 2023 et 2024, la plaçant parmi les cinq premiers marchés d'Amérique latine, selon l'Unité d'information et d'analyse financière.
