Un nouveau rapport de la société d'analyse blockchain Chainalysis révèle que des réseaux de blanchiment d'argent en langue chinoise ont traité 16,1 milliards de dollars de fonds en cryptomonnaies illicites l'an dernier, représentant environ 20 % de l'ensemble des activités de blanchiment de crypto connues. Ces opérations basées sur Telegram ont connu une croissance spectaculaire depuis 2020, surpassant les autres canaux de blanchiment de milliers de fois. Les conclusions mettent en lumière le rôle de ces réseaux dans la facilitation de la criminalité mondiale tout en échappant aux efforts d'application de la loi.
Chainalysis a publié son Rapport sur les crimes crypto 2026 le 27 janvier, détaillant l'essor des réseaux de blanchiment d'argent en langue chinoise (CMLNs). En 2025, ces réseaux ont géré 16,1 milliards de dollars d'entrées —environ 44 millions de dollars par jour— via plus de 1 799 portefeuilles actifs. Cela représente une augmentation par rapport aux 10 milliards de dollars de blanchiment on-chain total en 2020 à 82 milliards en 2025, les CMLNs capturant 20 % de l'activité. Le rapport identifie six types de services clés au sein de l'écosystème CMLN : courtiers de point d'entrée, qui recrutent des individus pour louer des comptes bancaires destinés à la première placement des fonds ; convois de mules à argent pour superposer les fonds via des réseaux de comptes ; services OTC informels offrant des transferts sans KYC ; services Black U vendant de la crypto souillée avec des remises de 10-20 % ; plateformes de jeux pour des transactions à haut volume ; et services de mouvement d'argent fournissant mélange et échange. Des plateformes de garantie comme Huione et Xinbi servent de hubs centraux, offrant une mise en séquestre et du marketing, bien qu'elles ne contrôlent pas le blanchiment lui-même. La croissance a été explosive : les entrées vers les CMLNs ont augmenté 7 325 fois plus vite que vers les échanges centralisés depuis 2020. Les schémas on-chain reflètent les phases traditionnelles de blanchiment —placement, superposition et intégration— avec les services Black U fragmentant de grosses sommes pour échapper à la détection, liquidant des transactions très importantes en seulement 1,6 minute en moyenne au T4 2025. Les experts attribuent cela aux contrôles de capitaux chinois, qui poussent les individus fortunés à chercher des voies d'évasion, alimentant la criminalité transnationale. Tom Keatinge, directeur du Centre pour les finances et la sécurité à RUSI, a déclaré : « Très rapidement, ces réseaux se sont développés en opérations transfrontalières de plusieurs milliards de dollars offrant des services de blanchiment efficaces et rentables. » Chris Urben de Nardello & Co a noté l'efficacité de la crypto par rapport aux systèmes traditionnels, permettant de déplacer des milliards via des portefeuilles froids. Les actions réglementaires incluent des sanctions du Trésor américain contre le Prince Group et la désignation par FinCEN de Huione comme préoccupation principale de blanchiment. Cependant, les fournisseurs migrent vers des plateformes alternatives, soulignant la nécessité d'une collaboration public-privé pour cibler directement les opérateurs.
