Qian Zhimin, une Chinoise de 47 ans surnommée la 'reine des cryptos', a été condamnée à 11 ans et huit mois de prison à Londres pour blanchiment d'argent provenant d'une vaste escroquerie Ponzi. La fraude a dépouillé environ 128 000 investisseurs en Chine de milliards, les fonds convertis en bitcoin valant désormais plus de 6 milliards de dollars. La police britannique a réalisé sa plus grande saisie de cryptomonnaies dans cette affaire.
Qian Zhimin a orchestré une escroquerie Ponzi via sa société Lantian Gerui, entre 2014 et 2017, attirant plus de 120 000 investisseurs chinois avec des promesses de rendements élevés issus de l'exploitation de cryptomonnaies et de produits de santé. Les investisseurs ont déposé plus de 40 milliards de yuans (environ 5,6 milliards de dollars), mais Qian a détourné environ 6 milliards de yuans pour acheter du bitcoin, selon les procureurs britanniques. L'escroquerie a exploité des personnes âgées et d'âge moyen chinoises, utilisant des tactiques comme des paiements quotidiens modestes financés par de nouveaux investissements et des endorsements de figures liées au président Mao.
Alors que la police chinoise enquêtait à mi-2017, Qian a fui via le Myanmar, la Thaïlande, le Laos et la Malaisie, entrant au Royaume-Uni en septembre 2017 avec un faux passeport de Saint-Kitts-et-Nevis au nom de Yadi Zhang. Elle a loué une mansion à Hampstead, à Londres, pour plus de 17 000 livres (22 700 dollars) par mois et a vécu dans le luxe, embauchant des assistants pour convertir du bitcoin en espèces et en biens immobiliers. Son journal révélait des plans ambitieux, incluant la création d'une banque internationale, l'achat d'un château suédois et devenir reine de Liberland, un micro-État non reconnu, d'ici 2022.
Une tentative d'achat d'une grande propriété à Totteridge a déclenché une enquête policière. Les officiers ont perquisitionné sa maison à Hampstead et l'ont arrêtée à York en avril 2024, saisissant plus de 61 000 bitcoins —valant plus de 6 milliards de dollars aujourd'hui— dans la plus grande saisie de cryptomonnaies du Royaume-Uni. Qian a plaidé coupable en septembre 2025 pour possession et transfert de biens criminels après avoir initialement nié son implication, affirmant qu'elle avait fui une répression chinoise contre les entrepreneurs en cryptos.
À la Couronne de Southwark mardi, la juge Sally-Ann Hales a qualifié Qian de 'l'architecte de cette infraction depuis sa conception jusqu'à sa conclusion... votre motif était de pure cupidité'. Son complice, le Malaisien Seng Hok Ling, 47 ans, a reçu quatre ans et 11 mois pour transfert de cryptomonnaies. Un procès civil séparé l'année prochaine déterminera si les victimes récupèrent les fonds, bien que prouver les réclamations puisse être difficile. Plus de 80 personnes ont été condamnées en Chine pour des infractions connexes.
