Les autorités européennes ont arrêté neuf suspects dans une opération multinationale visant un réseau de fraude aux investissements en cryptomonnaies qui a volé au moins 600 millions d’euros aux victimes. Le coup de filet de fin octobre a impliqué des agences de plusieurs pays et a abouti à la saisie d’espèces, de cryptomonnaies et d’objets de luxe. Les victimes ont été attirées par des tactiques en ligne trompeuses mais n’ont pas pu récupérer leurs fonds.
Dans un effort coordonné annoncé mardi, les forces de l’ordre à travers l’Europe ont démantelé un réseau d’arnaques qui gérait des dizaines de plateformes d’investissement en cryptomonnaies fictives. Ces sites imitaient des sites légitimes, promettant des rendements élevés pour attirer les investisseurs, mais ont au lieu de cela détourné les fonds et les blanchis en utilisant la technologie blockchain, selon Eurojust, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire pénale.
L’opération, menée fin octobre, a conduit à des arrestations à Chypre, en Espagne et en Allemagne, avec l’assistance des autorités françaises et espagnoles. Le Parquet de Paris a révélé que des juges d’instruction français ont émis des mandats d’arrêt contre six des individus impliqués. L’agence JUNALCO de la France, axée sur la lutte contre le crime organisé, avait transmis les plaintes des victimes à d’autres agences en 2023.
Les suspects ont recruté des victimes par divers moyens, y compris la publicité sur les réseaux sociaux, les appels à froid, des articles de presse falsifiés et des témoignages de prétendues célébrités ou investisseurs prospères. Une fois que les victimes ont transféré des cryptomonnaies vers les plateformes, elles n’ont pas pu récupérer leur argent. Les autorités estiment que le réseau a fraudé des centaines de personnes d’au moins 600 millions d’euros, soit environ 690 millions de dollars.
Lors des perquisitions, les officiers ont saisi 1,5 million d’euros en espèces et en cryptomonnaies, ainsi que des montres de luxe d’une valeur de 100 000 euros. Cette action fait suite à une opération similaire d’Eurojust fin septembre qui visait un réseau différent responsable d’au moins 100 millions d’euros d’arnaques.
Europol et Eurojust ont coordonné cette vaste opération, soulignant les efforts continus pour lutter contre les fraudes liées aux cryptomonnaies en Europe.
