Dans cette série en cours sur les accusations de la SEC pour fraude crypto de 14 M$, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a inculpé le 19 décembre 2025 sept entités pour avoir escroqué des investisseurs de plus de 14 millions de dollars via de faux groupes WhatsApp, publicités sur réseaux sociaux avec deepfakes, conseils générés par IA et plateformes de trading fictives. Aucun trading réel n'a eu lieu et les fonds ont été blanchis à l'étranger. L'agence a également publié une alerte aux investisseurs sur les escroqueries via réseaux sociaux.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé des accusations le 19 décembre 2025 devant un tribunal fédéral du Colorado contre sept entités : Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., Cirkor Inc., AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. et Zenith Asset Tech Foundation. Celles-ci ont suivi des plaintes auprès de régulateurs dans des États comme Washington et Arkansas.
De janvier 2024 à janvier 2025, l'escroquerie a utilisé des publicités ciblées sur les réseaux sociaux, y compris des vidéos deepfake d'experts financiers, pour attirer des investisseurs de détail américains dans des 'clubs d'investissement' WhatsApp. Les fraudeurs se sont fait passer pour des conseillers et professeurs, partageant des conseils générés par IA, captures d'écran de trades manipulées et propositions d'offres de tokens de sécurité fictifs (STO) comme celles de la défunte NeuralNet pour technologie interface cerveau-ordinateur.
Les victimes ont déposé des devises fiat via banques/coursiers ou crypto dans des portefeuilles non hébergés pour des comptes sur les plateformes fictives Morocoin, Berge et Cirkor, qui affichaient de faux prix en temps réel mais n'effectuaient aucun trading. Les retraits déclenchaient des demandes de frais, les pertes étant canalisées via plus de 27 comptes bancaires américains et blockchains vers des destinations à l'étranger en Chine, Hong Kong, Indonésie et Asie du Sud-Est. Cas notables : plus de 1 M$ virés en Chine/Hong Kong et 1,4 M$ en Indonésie.
« Cette affaire met en lumière une forme malheureusement courante d'escroquerie d'investissement utilisée pour cibler les investisseurs de détail américains avec des conséquences dévastatrices », a déclaré Laura D’Allaird, cheffe de l'Unité Cyber et Technologies Émergentes de la SEC. La SEC demande une injonction de cessation, restitution, amendes et procès avec jury.
Complément à l'action, la SEC a publié une alerte aux investisseurs avertissant des escroqueries sur réseaux sociaux et chats de groupe, exhortant à vérifier les opportunités et à se méfier des conseils non sollicités. Cette affaire souligne la montée des fraudes crypto thématiques IA exploitant les nouvelles technologies pour feindre la légitimité.
La couverture antérieure a détaillé les spécificités de la plainte ; voir la série Accusations SEC Fraude Crypto 14 M$ pour le contexte complet.
