Un habitant de Brooklyn âgé de 23 ans est accusé d'avoir escroqué près de 100 investisseurs en cryptomonnaies pour environ 16 millions de dollars via une opération élaborée de phishing en ligne. Ronald Spektor se serait fait passer pour un représentant de Coinbase afin de tromper les victimes pour qu'elles transfèrent leurs actifs vers des portefeuilles qu'il contrôlait. Il a été présenté devant le tribunal pour un acte d'accusation à 31 chefs et a plaidé non coupable.
Ronald Spektor, un jeune de 23 ans du quartier de Sheepshead Bay à Brooklyn, fait face à de graves accusations pour avoir dirigé une arnaque de phishing et d'ingénierie sociale visant les utilisateurs de cryptomonnaies. Opérant sous le pseudonyme en ligne @lolimfeelingevil, Spektor est accusé d'avoir accédé à environ 100 comptes Coinbase entre avril 2023 et décembre 2024. Il aurait contacté les victimes en se faisant passer pour un agent de support Coinbase, les avertissant d'une prétendue menace de pirates et les incitant à déplacer leurs fonds vers un prétendu nouveau portefeuille sécurisé.
Pour renforcer la tromperie, Spektor a engagé des bots pour envoyer des messages texte alarmants aux victimes, imitant des alertes officielles. Le procureur de district de Brooklyn, Eric Gonzalez, a expliqué le stratagème : «Ce que les victimes ignoraient, c'est que le texto provenait de l'accusé et qu'il avait créé le portefeuille. Ainsi, il connaissait la phrase semence, et dès que l'argent est transféré, il n'attend que ça. »
Les procureurs ont détaillé comment Spektor a géré les fonds volés à l'aide de 12 portefeuilles numériques et a conservé 29 documents contenant des dizaines de milliers d'adresses e-mail et de mots de passe. D'une seule adresse de cryptomonnaie, il aurait effectué 29 000 transferts. Il a également recruté des complices en ligne pour étendre l'opération. Un incident notable s'est produit en octobre 2024, lorsque Spektor aurait escroqué un résident de Californie de 6 millions de dollars en crypto.
L'avocat de Spektor, Todd Spodek, a défendu son client, déclarant : «Évidemment, nous examinons tout, mais ce sont toutes des actions initiées par l'utilisateur. Il y a des contrôles en place, donc aucune accusation selon laquelle M. Spektor déplace lui-même les cryptomonnaies de quiconque. » Spodek a ajouté : «Nous contestons tout, et nous en traiterons au tribunal au moment opportun. »
Spektor a été présenté vendredi pour des accusations incluant vol qualifié de premier degré, blanchiment d'argent de premier degré et schéma d'escroquerie. La caution a été fixée à 500 000 dollars en espèces, mais le juge a rejeté les fonds du père de Spektor en raison d'une provenance incertaine. Via «Operation Phish Net», les autorités ont récupéré environ 500 000 dollars, dont 105 000 dollars en espèces et 400 000 dollars en cryptomonnaies, avec des efforts en cours pour en récupérer davantage.
