Un homme d'affaires textile de 78 ans à Delhi a perdu 18,80 crores de roupies via une fausse application d'investissement promue par un groupe WhatsApp. Il s'agit du deuxième plus grand cas de fraude cybernétique à Delhi, commencé en juillet 2024 et découvert en octobre. La victime l'a signalé à la police en novembre 2024, menant les enquêteurs à un syndicat chinois basé au Cambodge.
Un matin de juillet 2024, l'homme d'affaires textile septuagénaire basé à Delhi a reçu un lien WhatsApp d'un numéro inconnu l'invitant à rejoindre un groupe d'une société de trading d'actions. Inexpérimenté en trading en ligne, il a rejoint le 24 juillet, attiré par des promesses de 30% de rendement sur une IPO via un site imitant une société financière non bancaire connue. Le groupe comptait plus de 50 membres et sept administrateurs, actifs seulement pendant les heures de bourse de 9h à 16h.
Les membres ont partagé des histoires convaincantes de profits, comme l'achat d'actions valant 100 roupies pour 75 roupies et la vente à 125 roupies. Inspiré, il a téléchargé l'app et le 10 septembre a demandé à investir dans l'IPO. Un administrateur a conseillé de s'abonner et d'attendre jusqu'au jeudi 12 septembre pour les résultats d'attribution. Son premier investissement était de 25 lakh roupies, le tableau de bord de l'app montrant 30% de profit, renforçant sa confiance.
Au fil du temps, il a transféré un total de 18,80 crores de roupies de ses deux comptes vers 26 autres, encouragé par les indicateurs de profits croissants. En octobre 2024, les tentatives de retrait des profits ont été bloquées, et les communications WhatsApp ont cessé. Il s'est rappelé : 'J'avais deux options : tomber malade ou me battre. J'ai choisi de me battre.'
En novembre 2024, après avoir appelé la ligne d'assistance cybercriminalité 1930, il s'est présenté à l'unité IFSO de Dwarka le 27 novembre. Le DCP Vinit Kumar a expliqué que les escrocs exploitent l'avidité, la peur et l'urgence. Les enquêtes ont révélé que le groupe et l'entreprise étaient faux, orchestrés par un gang chinois au Cambodge, avec certains recrues attirées via le Népal.
Les fonds ont été routés via des comptes mulets, rapidement convertis en cryptomonnaie et envoyés à l'étranger, dispersés sur 1500 comptes en quelques jours. La police a arrêté plus de 20 détenteurs de comptes mulets du Rajasthan, Gujarat, Maharashtra et Pendjab —principalement chômeurs ou ouvriers—, avec la première arrestation à Surat en décembre 2024 et la dernière au Rajasthan fin novembre. Environ 1 crore de roupies a été récupéré par gel de comptes. Delhi a signalé des fraudes cybernétiques totalisant plus de 1200 crores de roupies jusqu'en novembre cette année. La victime a déploré : 'Quand ils l'apprendront, tout le monde se moquera de moi.'