Ein 78-jähriger Textilunternehmer in Delhi verlor 18,80 Crore Rupien durch eine gefälschte Investment-App, die über eine WhatsApp-Gruppe beworben wurde. Dies ist der zweitgrößte Cyberbetrug-Fall in Delhi, der im Juli 2024 begann und im Oktober aufgedeckt wurde. Das Opfer meldete es im November 2024 der Polizei, was die Ermittler zu einem chinesischen Syndikat in Kambodscha führte.
Eines Morgens im Juli 2024 erhielt der in Delhi ansässige siebzigjährige Textilunternehmer einen WhatsApp-Link von einer unbekannten Nummer, der ihn in eine Gruppe eines Aktienhandelsunternehmens einlud. Ungeübt im Online-Handel trat er am 24. Juli bei, angezogen von Versprechen von 30% Rendite auf ein IPO über eine Website, die eine bekannte Non-Banking-Finanzfirma nachahmte. Die Gruppe hatte über 50 Mitglieder und sieben Administratoren, die nur während der Börsenzeiten von 9 bis 16 Uhr aktiv waren.
Mitglieder teilten überzeugende Geschichten von Gewinnen, wie den Kauf von Aktien im Wert von 100 Rupien für 75 Rupien und Verkauf für 125 Rupien. Inspiriert lud er die App herunter und fragte am 10. September nach einer Investition ins IPO. Ein Administrator riet zum Abonnieren und Warten bis Donnerstag, den 12. September, für die Zuweisungsergebnisse. Seine erste Investition betrug 25 Lakh Rupien, wobei das App-Dashboard 30% Gewinn anzeigte und sein Vertrauen stärkte.
Im Laufe der Zeit überwies er insgesamt 18,80 Crore Rupien von seinen zwei Konten auf 26 andere, ermutigt durch steigende Gewinnindikatoren. Im Oktober 2024 wurden Auszahlungsversuche blockiert, und die WhatsApp-Kommunikation verstummte. Er erinnerte sich: 'Ich hatte zwei Optionen: entweder krank werden oder kämpfen. Ich wählte kämpfen.'
Im November 2024 rief er die Cybercrime-Helpline 1930 an und wandte sich am 27. November an die IFSO-Einheit in Dwarka. DCP Vinit Kumar erklärte, dass Betrüger Gier, Angst und Dringlichkeit ausnutzen. Die Untersuchungen ergaben, dass Gruppe und Firma gefälscht waren und von einer chinesischen Bande in Kambodscha gesteuert wurden, mit einigen Rekruten über Nepal.
Die Gelder wurden über Mule-Konten geleitet, schnell in Kryptowährung umgewandelt und ins Ausland überwiesen, verteilt auf 1500 Konten in Tagen. Die Polizei verhaftete über 20 Mule-Kontoinhaber aus Rajasthan, Gujarat, Maharashtra und Punjab – meist Arbeitslose oder Tagelöhner – mit der ersten Festnahme in Surat im Dezember 2024 und der neuesten in Rajasthan Ende November. Etwa 1 Crore Rupien wurden durch Kontosperrung wiedererlangt. Delhi meldete Cyberbetrügereien im Umfang von über 1200 Crore Rupien bis November dieses Jahres. Das Opfer klagte: 'Wenn sie es herausfinden, wird jeder über mich lachen.'