Un empresario textil de 78 años en Delhi perdió 18,80 crore de rupias a través de una app de inversión falsa promocionada vía un grupo de WhatsApp. Este es el segundo mayor caso de fraude cibernético en Delhi, que comenzó en julio de 2024 y se descubrió en octubre. La víctima lo denunció a la policía en noviembre de 2024, lo que llevó a los investigadores a un sindicato chino con base en Camboya.
Una mañana de julio de 2024, el empresario textil septuagenario con sede en Delhi recibió un enlace de WhatsApp de un número desconocido que lo invitaba a un grupo de una empresa de comercio de acciones. Desconocido en el trading online, se unió el 24 de julio, atraído por promesas de rendimientos del 30% en una OPI a través de un sitio web que imitaba a una conocida compañía financiera no bancaria. El grupo tenía más de 50 miembros y siete administradores, activos solo durante las horas del mercado de valores de 9 a 16 horas.
Los miembros compartieron historias convincentes de ganancias, como comprar acciones por valor de 100 rupias por 75 rupias y venderlas por 125 rupias. Inspirado, descargó la app y el 10 de septiembre preguntó sobre invertir en la OPI. Un administrador aconsejó suscribirse y esperar hasta el jueves 12 de septiembre para los resultados de adjudicación. Su primera inversión fue de 25 lakh rupias, con el panel de la app mostrando un 30% de ganancia, lo que aumentó su confianza.
Con el tiempo, transfirió un total de 18,80 crore de rupias de sus dos cuentas a 26 otras, alentado por los indicadores de ganancias crecientes. En octubre de 2024, los intentos de retirar ganancias fueron bloqueados y las comunicaciones de WhatsApp se silenciaron. Recordó: 'Tenía dos opciones: enfermarme o luchar. Elegí luchar.'
En noviembre de 2024, tras llamar a la línea de ayuda de ciberdelitos 1930, se acercó a la unidad IFSO en Dwarka el 27 de noviembre. El DCP Vinit Kumar explicó que los estafadores explotan la codicia, el miedo y la urgencia. Las investigaciones revelaron que el grupo y la empresa eran falsos, orquestados por una banda china en Camboya, con algunos reclutas atraídos vía Nepal.
Los fondos se canalizaron a través de cuentas mula, convertidos rápidamente a criptomonedas y enviados al extranjero, dispersados en 1500 cuentas en días. La policía arrestó a más de 20 titulares de cuentas mula de Rajasthan, Gujarat, Maharashtra y Punjab —en su mayoría desempleados o jornaleros—, con el primer arresto en Surat en diciembre de 2024 y el último en Rajasthan a finales de noviembre. Se recuperó alrededor de 1 crore de rupias congelando cuentas. Delhi reportó fraudes cibernéticos por más de 1200 crore de rupias hasta noviembre de este año. La víctima lamentó: 'Cuando se enteren, todos se reirán de mí.'
