La policía de Delhi ha arrestado a cinco personas acusadas de estafar a una mujer 12,04 crores de rupias vendiéndole un piso premium inexistente en Gurgaon a mitad de precio con documentos bancarios falsos. El timo involucró papeles de subasta falsos del State Bank of India, parte de una red mayor que ha defraudado a personas en varios estados por más de 200 crores de rupias. El cerebro, Mohit Gogia, se enfrenta a cargos en 16 casos similares.
En agosto de 2024, Abhinav Pathak, distribuidor de medicamentos, se acercó a una mujer que buscaba una vivienda en la exclusiva sociedad DLF Camellias en Gurgaon. Pathak la conectó con representantes de M/s MG Leasing & Finance, que ofrecieron el piso premium por 12,04 crores de rupias —aproximadamente la mitad de su valor de mercado— alegando que provenía de una subasta del State Bank of India de una propiedad de préstamo malo.
La víctima, convencida por documentos falsos incluyendo certificados de venta, cartas de cobertura y recibos de subasta, transfirió el importe vía RTGS y pagarés de agosto a octubre de 2024. No fue hasta que el banco verificó los papeles como falsos que se dio cuenta del engaño. Presentó una denuncia el 13 de junio de 2025, lo que llevó a la célula Inter State de la rama de Crímenes de la Policía de Delhi a investigar.
El rastro del dinero llevó a la firma de responsabilidad limitada de Mohit Gogia. Tras una cacería en Delhi-NCR, Bhopal y Mumbai, Gogia fue arrestado el 22 de noviembre de 2025 cerca de Doiwala en la carretera Rishikesh-Dehradun mientras huía hacia Uttarakhand. Implicó a otros cuatro: el agente inmobiliario Vishal Malhotra (42), que manejó las transferencias de fondos; Sachin Gulati (40), con antecedentes penales, que prestó su cuenta bancaria; Pathak (35), el contacto inicial; y Bharat Chhabra (33), que falsificó los documentos.
La policía describió la operación: Gogia apuntaba a propiedades en disputa o hipotecadas, creaba títulos falsos y blanqueaba fondos a través de múltiples cuentas hacia Babaji Finance, dirigida por Ram Singh, que sigue prófugo. Gogia se quedaba con el 40% de las ganancias, Ram Singh el 60%. La banda ha estafado a víctimas en Delhi, Punjab, Madhya Pradesh y Goa por más de 200 crores de rupias desde 2019, con Gogia vinculado a 16 casos.
"Los acusados atraían a las víctimas con la excusa de propiedades premium a precios extremadamente bajos, producían documentos falsos, cartas de adjudicación falsas y borradores de registro ficticios", dijo el DCP Aditya Gautam. Las autoridades incautaron dos coches comprados con ganancias del fraude y congelaron cuentas vinculadas, prometiendo desmantelar la red a nivel nacional.
