La Dirección de Cumplimiento Normativo registró 10 inmuebles vinculados al youtuber Anurag Dwivedi en Lucknow, Unnao y Delhi por un caso de apuestas ilegales. Las autoridades incautaron coches de lujo y congelaron activos por valor de 3 millones de rupias. Dwivedi, que se encuentra actualmente en Dubái, no ha respondido a las citaciones.
En el pueblo de Khajur, en el distrito de Unnao del estado de Uttar Pradesh, el influencer de redes sociales de 26 años Anurag Dwivedi atrajo recientemente la atención por su extravagante boda en Dubái, a la que llevó a varios familiares en avión. Ahora, está bajo escrutinio de la Dirección de Cumplimiento Normativo (ED) por presunta implicación en juego y apuestas ilegales.
La Oficina Zonal de Kolkata de la ED registró 10 inmuebles vinculados a Dwivedi en Lucknow, Unnao y Delhi. Las redadas arrojaron cuatro coches de lujo, incluido un Lamborghini Urus valorado en más de 4 millones de rupias, un Mercedes, Ford Endeavour y Thar, junto con 200.000 rupias en efectivo, documentos incriminatorios y dispositivos digitales.
Los investigadores descubrieron que Dwivedi invirtió en bienes raíces en Dubái a través de canales hawala. Bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), se congelaron activos muebles por valor de 3 millones de rupias, incluidos pólizas de seguros, depósitos a plazo fijo y saldos bancarios. La ED alega que Dwivedi promocionó aplicaciones de apuestas en línea ilegales y recibió ganancias del crimen vía hawala y cuentas mula, incitando al público a apostar.
Los aldeanos de Khajur, una pequeña comunidad de unas 20 casas, sospechaban desde hace tiempo de su estilo de vida ostentoso. El residente Deepak Tiwari comentó: «Cuando llegó el equipo de la ED, parecía que la agencia tenía más personal que todo nuestro pueblo». El padre de Dwivedi, Laxminath Dwivedi, exjefe de aldea, regenta una farmacia en la cercana Nawabganj. Dwivedi presume de 2,4 millones de seguidores en Instagram y 7,11 millones de suscriptores en YouTube, posicionándose como experto en cricket de fantasía.
La investigación surge de una denuncia de la Policía de Bengala Occidental contra Sonu Kumar Thakur y Vishal Bhardwaj, presuntos operadores de un panel de apuestas en Siliguri. Se han arrestado a tres personas y se presentó una denuncia de acusación en el tribunal especial de Kolkata el 1 de agosto. La investigación continúa.