La Dirección de Ejecución registró el jueves las instalaciones de Dharmesh Sangani tras vincularlo con activos extranjeros no declarados y violaciones aduaneras previas.
La Dirección de Ejecución registró el jueves las oficinas de Kalanee Impex Private Limited en Bombay. Los funcionarios se dirigieron al promotor Dharmesh Narendra Sangani, quien está vinculado al actor Shekhar Suman como cofundador de la Shekhar Suman Film Academy.
Los investigadores hallaron registros de empresas extranjeras y cuentas bancarias en Canadá, los EAU y EE. UU. También confiscaron tarjetas extranjeras y documentos después de que Sangani supuestamente arrojara su teléfono por la ventana desde un piso 13.
Los registros mostraron una incautación en el Reino Unido en 2016 de 7,412 kg de joyería de oro no declarada en el aeropuerto de Heathrow, la cual fue ratificada por un tribunal en 2019. La aduana estadounidense había confiscado un cargamento de joyería valorado en unos 3,05 millones de dólares en junio de 2025.
La agencia está examinando los ingresos por exportaciones que permanecen sin realizar y las remesas recibidas de terceros en lugar de los compradores designados.