Das Enforcement Directorate hat am Donnerstag die Räumlichkeiten von Dharmesh Sangani durchsucht, nachdem dieser mit nicht deklarierten Auslandsvermögen und früheren Verstößen gegen Zollbestimmungen in Verbindung gebracht wurde.
Das Enforcement Directorate hat am Donnerstag die Räumlichkeiten von Kalanee Impex Private Limited in Mumbai durchsucht. Die Beamten nahmen den Firmenmitgründer Dharmesh Narendra Sangani ins Visier, der als Mitbegründer der Shekhar Suman Film Academy mit dem Schauspieler Shekhar Suman verbunden ist.
Die Ermittler fanden Unterlagen zu ausländischen Unternehmen und Bankkonten in Kanada, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA. Zudem beschlagnahmten sie ausländische Karten und Dokumente, nachdem Sangani Berichten zufolge sein Mobiltelefon aus einem Fenster im 13. Stock geworfen hatte.
Akten belegten eine Beschlagnahmung von 7,412 kg nicht deklariertem Goldschmuck am Flughafen Heathrow im Jahr 2016 durch britische Behörden, die 2019 von einem Tribunal bestätigt wurde. Der US-Zoll hatte im Juni 2025 eine Schmucksendung im Wert von etwa 3,05 Millionen Dollar beschlagnahmt.
Die Behörde prüft derzeit Exporterlöse, die nicht realisiert wurden, sowie Überweisungen, die von Dritten anstelle der genannten Käufer eingegangen sind.