La Direction de l'application des lois a perquisitionné les locaux de Dharmesh Sangani jeudi, après l'avoir lié à des avoirs étrangers non déclarés et à des violations douanières antérieures.
La Direction de l'application des lois a perquisitionné jeudi les locaux de Kalanee Impex Private Limited à Mumbai. Les fonctionnaires ont visé le promoteur Dharmesh Narendra Sangani, associé à l'acteur Shekhar Suman en tant que cofondateur de la Shekhar Suman Film Academy.
Les enquêteurs ont découvert des documents relatifs à des sociétés étrangères et des comptes bancaires au Canada, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis. Ils ont également saisi des cartes bancaires étrangères et des documents après que Sangani aurait jeté son téléphone par une fenêtre du 13e étage.
Les registres ont révélé une saisie effectuée au Royaume-Uni en 2016 de 7,412 kg de bijoux en or non déclarés à l'aéroport d'Heathrow, confirmée par un tribunal en 2019. Les douanes américaines avaient saisi un lot de bijoux d'une valeur d'environ 3,05 millions de dollars en juin 2025.
L'agence examine actuellement des produits d'exportation qui demeurent non réalisés ainsi que des remises reçues de la part de tiers plutôt que des acheteurs désignés.