La direction de l'application de la loi (Enforcement Directorate) a déposé une plainte pénale en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) à l'encontre de Red Leaf Immigration Private Limited et de plusieurs individus pour un réseau organisé de fraude aux visas ciblant des demandeurs américains.
La plainte désigne Amandeep Singh, Poonam Rani, Ankur Kumar Kehar, Nitin Vij, Kamaljot Kansal, Overseas Partner et Rudra Consultancy Services en tant qu'accusés. Elle fait suite à plusieurs rapports d'information (FIR) enregistrés par la police au Pendjab et à Delhi après des plaintes déposées par l'ambassade des États-Unis à New Delhi. L'agence a déclaré que Red Leaf Immigration, dirigée par Amandeep Singh et Poonam Rani, facturait aux candidats des montants importants pour des certificats d'études falsifiés, des documents d'expérience fabriqués et des montages financiers temporaires. Overseas Partner et Rudra Consultancy Services ont organisé des dépôts d'environ 4 millions de roupies sur les comptes bancaires de 154 demandeurs afin de créer une fausse impression de capacité financière. En février 2025, l'ED a perquisitionné des lieux liés aux accusés et a saisi des appareils numériques, des relevés de transactions, 1,9 million de roupies en espèces et un lingot d'or d'un kilogramme. L'agence a estimé le produit du crime à 21,4 millions de roupies et a procédé à la saisie provisoire d'actifs d'une valeur équivalente.