La Dirección de Ejecución ha presentado una denuncia formal bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales contra Red Leaf Immigration Private Limited y varias personas por una supuesta red organizada de fraude de visados dirigida a solicitantes de Estados Unidos.
La denuncia nombra como acusados a Amandeep Singh, Poonam Rani, Ankur Kumar Kehar, Nitin Vij, Kamaljot Kansal, Overseas Partner y Rudra Consultancy Services. La acción sigue a múltiples denuncias (FIR) registradas por la policía en Punjab y Delhi tras las quejas presentadas por la Embajada de los Estados Unidos en Nueva Delhi.
La agencia declaró que Red Leaf Immigration, gestionada por Amandeep Singh y Poonam Rani, cobraba a los solicitantes cantidades sustanciales por certificados educativos falsificados, documentos de experiencia fabricados y acuerdos de fondos temporales. Overseas Partner y Rudra Consultancy Services organizaron depósitos de unos 40 lakh de rupias en las cuentas bancarias de 154 solicitantes para crear una falsa impresión de capacidad financiera.
En febrero de 2025, la ED registró ubicaciones vinculadas a los acusados e incautó dispositivos digitales, registros de transacciones, 19 lakh de rupias en efectivo y un lingote de oro de un kilogramo. La agencia cuantificó el producto del delito en 2,14 crore de rupias y embargó preventivamente activos por un valor equivalente.