قدمت هيئة إنفاذ القانون الهندية شكوى ملاحقة قضائية بموجب قانون منع غسل الأموال ضد شركة Red Leaf Immigration Private Limited وعدة أفراد على خلفية تورطهم المزعوم في شبكة منظمة لتزوير تأشيرات استهدفت المتقدمين للسفر إلى الولايات المتحدة.
ضمت الشكوى كلاً من أمانديب سينغ، وبونام راني، وأنكور كومار كيهار، ونيتين فيج، وكمال جوت كانسال، وشركتي Overseas Partner وRudra Consultancy Services كمتهمين في القضية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تسجيل عدة بلاغات لدى الشرطة في البنجاب ودلهي بناءً على شكاوى مقدمة من السفارة الأمريكية في نيودلهي. وأفادت الهيئة أن شركة Red Leaf Immigration، التي يديرها أمانديب سينغ وبونام راني، كانت تتقاضى مبالغ كبيرة من المتقدمين مقابل تقديم شهادات تعليمية مزورة، ووثائق خبرة ملفقة، وتدبير ترتيبات تمويل مؤقتة. كما قامت شركتا Overseas Partner وRudra Consultancy Services بترتيب إيداع نحو 4 ملايين روبية في الحسابات المصرفية لـ 154 متقدماً لخلق انطباع زائف بالقدرة المالية. وفي فبراير 2025، قامت هيئة إنفاذ القانون بتفتيش مواقع مرتبطة بالمتهمين وصادرت أجهزة رقمية، وسجلات معاملات، ومبلغ 1.9 مليون روبية نقداً، وسبائك ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً. وقدرت الهيئة عائدات الجريمة بنحو 21.4 مليون روبية، وقامت بالحجز المؤقت على أصول تعادل هذه القيمة.