Das Enforcement Directorate hat eine Anklageschrift gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (Prevention of Money Laundering Act) gegen Red Leaf Immigration Private Limited sowie mehrere Einzelpersonen wegen eines mutmaßlich organisierten Visabetrugsnetzwerks eingereicht, das auf Antragsteller für die USA abzielte.
In der Klage werden Amandeep Singh, Poonam Rani, Ankur Kumar Kehar, Nitin Vij, Kamaljot Kansal, Overseas Partner und Rudra Consultancy Services als Beschuldigte genannt. Sie folgt auf mehrere von der Polizei in Punjab und Delhi registrierte FIRs (First Information Reports) nach Beschwerden der Botschaft der Vereinigten Staaten in Neu-Delhi.
Die Behörde erklärte, dass Red Leaf Immigration, geleitet von Amandeep Singh und Poonam Rani, von den Antragstellern erhebliche Summen für gefälschte Bildungszertifikate, manipulierte Erfahrungsnachweise und die Bereitstellung vorübergehender Finanzmittel verlangte. Overseas Partner und Rudra Consultancy Services organisierten Einzahlungen von etwa 40 Lakh ₹ auf die Bankkonten von 154 Antragstellern, um den falschen Anschein finanzieller Leistungsfähigkeit zu erwecken.
Im Februar 2025 durchsuchte das ED Standorte, die mit den Beschuldigten in Verbindung stehen, und beschlagnahmte digitale Geräte, Transaktionsaufzeichnungen, 19 Lakh ₹ in bar sowie einen ein Kilogramm schweren Goldbarren. Die Behörde bezifferte die Einnahmen aus den Straftaten auf 2,14 Crore ₹ und zog Vermögenswerte in gleichem Wert vorläufig ein.