Enforcement Directorate
ED durchsucht I-PAC-Büro in Kolkata im Kohle-Schmuggel-Untersuchung
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Das Enforcement Directorate (ED) hat am Donnerstag das Büro und die Residenz der politischen Beratungsfirma I-PAC in Kolkata durchsucht, was Westbengal-Chiefministerin Mamata Banerjee dazu veranlasste, einzugreifen und die Behörde zu beschuldigen, Trinamool-Congress-Dokumente vor den Parlamentswahlen gestohlen zu haben. Banerjee bezeichnete die Aktion als politische Vendetta und plant für Freitag eine Protestkundgebung. Die Durchsuchungen hängen mit einer Geldwäscheermittlung zu einem mutmaßlichen Kohlediebstahl-Skandal zusammen.
Die Enforcement Directorate hat eine Show-Cause-Mitteilung gemäß FEMA an den Ministerpräsidenten von Kerala Pinarayi Vijayan, den ehemaligen Finanzminister T.M. Thomas Isaac und den CEO von KIIFB K.M. Abraham erlassen und Vorwürfe hinsichtlich Verstößen bei der Masala-Bond-Ausgabe 2019 erhoben. Die Mitteilung fordert eine Erklärung für die Verwendung der Bond-Erlöse bei Landakquisitionen und droht mit einer Strafe von 466 Crore Rupien. Politische Führer der herrschenden CPI(M) weisen die Maßnahme als vor Wahlen getimte Belästigung zurück.
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Die Economic Offences Wing der Delhi Police hat eine neue FIR gegen die Congress-Führer Sonia Gandhi und Rahul Gandhi im National-Herald-Fall eingereicht und wirft ihnen kriminelle Verschwörung vor. Die FIR basiert auf einer Beschwerde der Enforcement Directorate zu mutmaßlich betrügerischen Finanztransaktionen. Der Fall dreht sich um die Kontrolle der mit dem Congress verbundenen Firma AJL.