Dirección de Cumplimiento
ED allana oficina de I-PAC en Calcuta por investigación de contrabando de carbón
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La Dirección de Cumplimiento Normativo (ED) allanó la oficina y residencia de la firma de consultoría política I-PAC en Calcuta el jueves, lo que llevó a la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, a intervenir y acusar a la agencia de robar documentos del Congreso Trinamool antes de las elecciones legislativas. Banerjee describió la acción como una vendetta política y planeó una manifestación de protesta para el viernes. Las redadas están vinculadas a una investigación de lavado de dinero sobre un presunto escándalo de robo de carbón.
La Dirección de Cumplimiento ha emitido una notificación de show-cause bajo FEMA al jefe de Gobierno de Kerala Pinarayi Vijayan, al exministro de Finanzas T.M. Thomas Isaac y al CEO de KIIFB K.M. Abraham, alegando violaciones en la emisión de bonos masala en 2019. La notificación exige una explicación sobre el uso de los proceeds de los bonos en adquisición de tierras, con una posible multa de 466 crore rupias. Líderes políticos del gobernante CPI(M) han desestimado la acción como acoso electoral.
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La Unidad de Delitos Económicos de la Policía de Delhi ha presentado una nueva FIR contra los líderes del Congreso Sonia Gandhi y Rahul Gandhi en el caso National Herald, acusándolos de conspiración criminal. La FIR se basa en una denuncia de la Dirección de Cumplimiento respecto a presuntas transacciones financieras fraudulentas. El caso gira en torno al control de la empresa AJL vinculada al Congreso.