Dirección de Cumplimiento
ED allana oficina de I-PAC en Calcuta por investigación de contrabando de carbón
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La Dirección de Cumplimiento Normativo (ED) allanó la oficina y residencia de la firma de consultoría política I-PAC en Calcuta el jueves, lo que llevó a la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, a intervenir y acusar a la agencia de robar documentos del Congreso Trinamool antes de las elecciones legislativas. Banerjee describió la acción como una vendetta política y planeó una manifestación de protesta para el viernes. Las redadas están vinculadas a una investigación de lavado de dinero sobre un presunto escándalo de robo de carbón.
La Dirección de Ejecución detuvo el jueves al subcomisario de la policía de Calcuta, Shantanu Sinha Biswas, en un caso de blanqueo de capitales relacionado con acusaciones de apropiación ilegal de tierras.
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Los ocupantes de un apartamento de lujo en Mohali arrojaron bolsas que contenían alrededor de 20 lakh de rupias desde una ventana del noveno piso durante los registros realizados por la Dirección de Ejecución (ED, por sus siglas en inglés) el jueves por la mañana, como parte de una investigación por lavado de dinero en el sector inmobiliario de Punjab.