Dirección de Cumplimiento
ED allana oficina de I-PAC en Calcuta por investigación de contrabando de carbón
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La Dirección de Cumplimiento Normativo (ED) allanó la oficina y residencia de la firma de consultoría política I-PAC en Calcuta el jueves, lo que llevó a la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, a intervenir y acusar a la agencia de robar documentos del Congreso Trinamool antes de las elecciones legislativas. Banerjee describió la acción como una vendetta política y planeó una manifestación de protesta para el viernes. Las redadas están vinculadas a una investigación de lavado de dinero sobre un presunto escándalo de robo de carbón.
La Dirección de Ejecución (ED, por sus siglas en inglés) facilitó el lunes la transferencia de 455 propiedades inmobiliarias valoradas en unos 15.582 millones de rupias al Comité del Juez RM Lodha en el caso de fraude financiero de Pearls Agrotech Corporation Limited (PACL). La agencia llevó a cabo la transferencia bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, para permitir la compensación de cientos de miles de inversores afectados por el presunto fraude. Los embargos en este caso han alcanzado ya los 27.030 millones de rupias.
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El Tribunal Supremo de la India preguntó el martes a la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, cuál sería su reacción legal si, para 2030-2031, su partido ocupara el poder en el Gobierno central y un ministro principal de la oposición interrumpiera un registro de una agencia federal. La cuestión surgió durante una audiencia sobre la petición de la Dirección de Ejecución (ED, por sus siglas en inglés) respecto a la interrupción de un registro en enero. El tribunal expresó su preocupación por la interferencia estatal en las investigaciones federales.