Dirección de Cumplimiento
ED allana oficina de I-PAC en Calcuta por investigación de contrabando de carbón
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La Dirección de Cumplimiento Normativo (ED) allanó la oficina y residencia de la firma de consultoría política I-PAC en Calcuta el jueves, lo que llevó a la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, a intervenir y acusar a la agencia de robar documentos del Congreso Trinamool antes de las elecciones legislativas. Banerjee describió la acción como una vendetta política y planeó una manifestación de protesta para el viernes. Las redadas están vinculadas a una investigación de lavado de dinero sobre un presunto escándalo de robo de carbón.
El Tribunal Superior de Gujarat ha rechazado la solicitud de libertad bajo fianza del funcionario del IAS suspendido R. M. Patel en un caso de blanqueo de capitales vinculado a un supuesto esquema de sobornos para la aprobación de uso de suelo.
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El precio local de la moneda estable USDT de Tether en la India subió más de un 8.5 por ciento por encima del dólar el 29 de junio, en medio de una aplicación más estricta de las normas a las empresas de pagos con criptomonedas.
La Unidad de Delitos Económicos de la Policía de Delhi ha presentado una nueva FIR contra los líderes del Congreso Sonia Gandhi y Rahul Gandhi en el caso National Herald, acusándolos de conspiración criminal. La FIR se basa en una denuncia de la Dirección de Cumplimiento respecto a presuntas transacciones financieras fraudulentas. El caso gira en torno al control de la empresa AJL vinculada al Congreso.