Die Enforcement Directorate hat 10 Räumlichkeiten, die mit YouTuber Anurag Dwivedi in Lucknow, Unnao und Delhi verbunden sind, im Zusammenhang mit einem illegalen Wettfall durchsucht. Die Behörden beschlagnahmten Luxuswagen und sperrten Vermögenswerte im Wert von 3 Crore Rupien. Dwivedi, der sich derzeit in Dubai aufhält, hat Vorladungen nicht befolgt.
Im Dorf Khajur im Distrikt Unnao des Bundesstaates Uttar Pradesh erregte der 26-jährige Social-Media-Influencer Anurag Dwivedi kürzlich Aufmerksamkeit mit seiner extravaganten Hochzeit in Dubai, zu der er mehrere Familienmitglieder einfliegen ließ. Nun steht er im Visier der Enforcement Directorate (ED) wegen mutmaßlicher Beteiligung an illegalem Glücksspiel und Wetten.
Das Kolkata-Zonal-Office der ED durchsuchte 10 mit Dwivedi verbundene Räumlichkeiten in Lucknow, Unnao und Delhi. Die Razzien ergaben vier Luxuswagen, darunter einen Lamborghini Urus im Wert von über 4 Crore Rupien, einen Mercedes, Ford Endeavour und Thar sowie 20 Lakh Rupien in bar, belastende Dokumente und digitale Geräte.
Die Ermittler stellten fest, dass Dwivedi über Hawala-Kanäle in Immobilien in Dubai investierte. Im Rahmen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) wurden bewegliche Vermögenswerte im Wert von 3 Crore Rupien eingefroren, einschließlich Versicherungspolicen, Festgeldanlagen und Bankguthaben. Die ED wirft Dwivedi vor, illegale Online-Wett-Apps zu beworben und Erträge aus Straftaten über Hawala und Strohmännerkonten erhalten zu haben, um die Öffentlichkeit zum Wetten anzustacheln.
Die Dorfbewohner von Khajur, einer kleinen Gemeinde mit etwa 20 Häusern, misstrauten schon lange seinem protzigen Lebensstil. Ein Bewohner, Deepak Tiwari, sagte: „Als das ED-Team eintraf, hatte die Behörde mehr Personal als unser ganzes Dorf.“ Dwivedis Vater Laxminath Dwivedi, ehemaliger Dorfvorsteher, betreibt einen Drugstore in der nahegelegenen Nawabganj. Dwivedi prahlt mit 2,4 Millionen Instagram-Followern und 7,11 Millionen YouTube-Abonnenten und positioniert sich als Fantasy-Cricket-Experte.
Die Ermittlungen gehen auf eine Anzeige der Westbengal-Polizei gegen Sonu Kumar Thakur und Vishal Bhardwaj zurück, die angeblich ein Wettbüro in Siliguri betrieben. Drei Personen wurden verhaftet, und am 1. August wurde eine Strafanzeige vor dem Sondergericht in Kolkata eingereicht. Die Untersuchung läuft weiter.