La Direction de l'application des lois (ED) a perquisitionné 10 locaux liés au youtuber Anurag Dwivedi à Lucknow, Unnao et Delhi dans une affaire de paris illégaux. Les autorités ont saisi des voitures de luxe et gelé des actifs d'une valeur de 3 crores de roupies. Dwivedi, actuellement à Dubaï, n'a pas répondu aux convocations.
Dans le village de Khajur, dans le district d'Unnao de l'État de l'Uttar Pradesh, l'influenceur des réseaux sociaux de 26 ans Anurag Dwivedi a récemment attiré l'attention pour son mariage extravagant à Dubaï, où il a fait venir plusieurs membres de sa famille en avion. Désormais, il est dans le viseur de la Direction de l'application des lois (ED) pour son implication présumée dans des jeux de hasard et paris illégaux.
Le bureau zonal de Kolkata de l'ED a fouillé 10 locaux liés à Dwivedi à Lucknow, Unnao et Delhi. Les perquisitions ont permis de saisir quatre voitures de luxe, dont une Lamborghini Urus valant plus de 4 crores de roupies, une Mercedes, un Ford Endeavour et un Thar, ainsi que 20 lakhs de roupies en espèces, des documents compromettants et des appareils numériques.
Les enquêteurs ont découvert que Dwivedi avait investi dans l'immobilier à Dubaï via des canaux hawala. En vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), des actifs mobiliers d'une valeur de 3 crores de roupies ont été gelés, y compris des polices d'assurance, des dépôts à terme et des soldes bancaires. L'ED accuse Dwivedi d'avoir promu des applications de paris en ligne illégaux et d'avoir reçu des produits du crime via hawala et des comptes mules, incitant le public à parier.
Les villageois de Khajur, une petite communauté d'environ 20 maisons, se méfiaient depuis longtemps de son train de vie clinquant. Le résident Deepak Tiwari a déclaré : « Quand l'équipe de l'ED est arrivée, on avait l'impression que l'agence avait plus de personnel que tout notre village. » Le père de Dwivedi, Laxminath Dwivedi, ancien chef de village, tient une pharmacie à Nawabganj, non loin. Dwivedi se vante de 2,4 millions d'abonnés sur Instagram et 7,11 millions sur YouTube, se présentant comme un expert en cricket fantasy.
L'enquête découle d'une plainte de la police du Bengale-Occidental contre Sonu Kumar Thakur et Vishal Bhardwaj, soupçonnés d'exploiter un panel de paris à Siliguri. Trois personnes ont été arrêtées et une plainte pour poursuites a été déposée devant le tribunal spécial de Kolkata le 1er août. L'enquête se poursuit.