La Direction de l'application des lois (ED) a déposé un acte d'accusation dans l'affaire d'extraction illégale de sable au Bengale-Occidental, nommant 14 entreprises et quatre individus, dont l'homme d'affaires Arun Saraf. L'agence allègue un blanchiment d'argent de 78 crores de roupies et des transactions illégales d'une valeur de 145 crores de roupies. L'entreprise de Saraf, GD Mining, est principalement impliquée dans les activités de contrebande.
Dans l'affaire d'extraction illégale de sable au Bengale-Occidental, la Direction de l'application des lois (ED) a déposé un acte d'accusation détaillé nommant 14 entreprises et quatre individus. Ceux-ci incluent l'homme d'affaires Arun Saraf et trois de ses employés. Selon l'agence, les enquêtes préliminaires révèlent un contrebande de sable illégale d'une valeur d'environ 145 crores de roupies, avec GD Mining de Saraf jouant un rôle central.
La chronologie a commencé par des raids de l'ED en septembre à Jhargram et Behala à Kolkata. Saraf a été arrêté en première semaine de novembre, précisément le 6 novembre. En décembre, l'agence a effectué des perquisitions à 12 endroits dans le Bengale-Occidental, y compris Park Street, New Alipore et Amherst Street à Kolkata. L'acte d'accusation est accompagné de 4 700 pages de documents.
Un responsable de l'ED a déclaré : « Pendant l'exercice financier 2024-25, 130 crores de roupies ont été déposés sur le compte bancaire de l'entreprise, dont 103 crores de roupies provenant uniquement des ventes de sable. » Saraf est accusé d'avoir blanchi 78 crores de roupies issus des activités illégales. L'ED allègue qu'il a commis « toutes les formes possibles de fraude » en violant les règles de la West Bengal Sand (Mining, Transport, Storage and Sale) Development Corporation Limited (WBMDTCL).
Les méthodes de contrebande impliquaient l'utilisation du même numéro d'immatriculation sur plusieurs camions destinés à l'extraction autorisée de sable, souvent sans être remarqués. Les permis comportaient des codes QR falsifiés. L'audience suivante dans l'affaire est prévue pour lundi. Cette escroquerie met en lumière les irrégularités dans les réglementations minières de l'État.
