قدمت إدارة التنفيذ (ED) لائحة اتهام في قضية التعدين غير الشرعي للرمل في بنغال الغربية، مشيرة إلى 14 شركة وأربعة أفراد، بما في ذلك رجل الأعمال أرون ساراف. تتهم الوكالة بغسل أموال بقيمة 78 كرور روبية ومعاملات غير قانونية بقيمة 145 كرور روبية. شركة ساراف، GD Mining، متورطة بشكل أساسي في أنشطة التهريب.
في قضية التعدين غير الشرعي للرمل في بنغال الغربية، قدمت إدارة التنفيذ (ED) لائحة اتهام مفصلة تشير إلى 14 شركة وأربعة أفراد. يشمل ذلك رجل الأعمال أرون ساراف وثلاثة من موظفيه. وفقًا للوكالة، تكشف التحقيقات الأولية عن تهريب رمل غير قانوني بقيمة تقارب 145 كرور روبية، مع دور مركزي لشركة ساراف GD Mining.
بدأت الجدول الزمني بمداهمات ED في سبتمبر في جارغرام وبيهالا في كولكاتا. تم القبض على ساراف في الأسبوع الأول من نوفمبر، وتحديدًا في 6 نوفمبر. في ديسمبر، أجرت الوكالة تفتيشات في 12 موقعًا عبر بنغال الغربية، بما في ذلك شارع بارك ونيو أليبور وأمهرست ستريت في كولكاتا. ترافق اللائحة 4700 صفحة من الوثائق.
قال مسؤول في ED: "خلال السنة المالية 2024-25، تم إيداع 130 كرور روبية في حساب الشركة البنكي، بينما تم إيداع 103 كرور روبية من مبيعات الرمل وحدها." يُتهم ساراف بغسل 78 كرور روبية كسبت من الأنشطة غير القانونية. تتهم ED بأنه ارتكب "كل أشكال الاحتيال الممكنة" من خلال انتهاك قواعد شركة بنغال الغربية لتطوير الرمل (التعدين والنقل والتخزين والبيع) المحدودة (WBMDTCL).
شملت طرق التهريب استخدام نفس الرقم التسجيلي على شاحنات متعددة مخصصة لاستخراج الرمل المصرح به، غالبًا دون اكتشاف. تضمنت أوراق الإذن رموز QR مزورة. الجلسة القادمة في القضية مقررة يوم الاثنين. تُبرز هذه الاحتياليات الانتهاكات في لوائح التعدين في الولاية.
