La Dirección de Cumplimiento Normativo (ED) ha presentado una acusación en el caso de minería ilegal de arena en Bengala Occidental, nombrando a 14 empresas y cuatro individuos, incluido el empresario Arun Saraf. La agencia alega blanqueo de 78 millones de rupias y transacciones ilegales por valor de 145 millones de rupias. La empresa de Saraf, GD Mining, está principalmente implicada en las actividades de contrabando.
En el caso de minería ilegal de arena en Bengala Occidental, la Dirección de Cumplimiento Normativo (ED) ha presentado una acusación detallada que nombra a 14 empresas y cuatro individuos. Estos incluyen al empresario Arun Saraf y tres de sus empleados. Según la agencia, las investigaciones preliminares revelan contrabando ilegal de arena por valor de casi 145 millones de rupias, con GD Mining de Saraf desempeñando un papel central.
La cronología comenzó con redadas de la ED en septiembre en Jhargram y Behala en Calcuta. Saraf fue arrestado en la primera semana de noviembre, específicamente el 6 de noviembre. En diciembre, la agencia realizó búsquedas en 12 ubicaciones en Bengala Occidental, incluyendo Park Street, New Alipore y Amherst Street en Calcuta. La acusación va acompañada de 4.700 páginas de documentos.
Un funcionario de la ED declaró: "Durante el año financiero 2024-25, se depositaron 130 millones de rupias en la cuenta bancaria de la empresa, de los cuales 103 millones de rupias provinieron únicamente de ventas de arena." Se acusa a Saraf de blanquear 78 millones de rupias obtenidos de las actividades ilegales. La ED alega que cometió "todas las formas posibles de fraude" al vulnerar las normas de la West Bengal Sand (Mining, Transport, Storage and Sale) Development Corporation Limited (WBMDTCL).
Los métodos de contrabando implicaban el uso del mismo número de registro en múltiples camiones destinados a la extracción autorizada de arena, a menudo sin ser detectados. Los permisos presentaban códigos QR falsificados. La próxima audiencia en el caso está programada para el lunes. Este escándalo destaca irregularidades en las regulaciones mineras del estado.
