La policía de Delhi ha desmantelado un syndicate de fraude cibernético con la detención de dos hombres que operaban a través de una red de empresas pantalla para canalizar dinero defraudado. El syndicate está vinculado a 176 denuncias con pérdidas de alrededor de 180 crore de rupias. Los acusados afirman haber trabajado para Pawan Ruia, un industrial de Bengala Occidental presuntamente cabecilla de un fraude de 317 crore de rupias.
La estación de policía cibernética en Nueva Delhi descubrió la red mientras examinaba denuncias recibidas en el Portal Nacional de Denuncia de Delitos Cibernéticos (NCRP). Los investigadores rastrearon una cuenta bancaria presuntamente utilizada para recibir ganancias de fraude cibernético. La cuenta estaba registrada a nombre de Kudremukh Trading (OPC) Private Limited, con una dirección en Barakhamba Road en Connaught Place.
Las indagaciones preliminares indicaron que la cuenta servía como mula para recibir y transferir fondos defraudados, con múltiples denuncias apuntando a una operación organizada y multicapa. Se registró una FIR el 19 de noviembre de 2025. La policía encontró que la cuenta de la empresa se abrió a nombre de Rajesh Khanna, vinculado a cuatro denuncias en NCRP.
Durante el interrogatorio, Khanna reveló que fue nombrado director a instancias de conocidos Sushil Chawla y Rajesh Kumar, quienes controlaban las transferencias de fondos. Khanna afirmó que se crearon alrededor de 20 empresas más para desviar el dinero defraudado. El escrutinio de las cuentas bancarias vinculadas a estas firmas reveló que eran entidades pantalla utilizadas para estratificar y desviar ganancias de fraude cibernético por todo el país.
"Durante la investigación, se reveló que Khanna había fallecido en Noida. Chawla y Kumar se unieron inicialmente a la pesquisa pero no cooperaron y evitaron responder preguntas sustanciales… Salió a la luz que Khanna era utilizado como peón bajo las directrices de Chawla y Kumar", dijo el DCP (Nueva Delhi) Devesh Mahla.
"…los dos revelaron que trabajaban para Pawan Ruia, quien supuestamente está implicado en casos similares de fraude cibernético en Bengala Occidental", añadió.
Una denuncia presentada ante la policía de Bengala Occidental en abril de 2024 había expuesto una compleja red de más de 140 empresas pantalla presuntamente vinculadas a Ruia, quien es acusado de estafar a víctimas por más de 317 crore de rupias. Las detenciones formaron parte de la Operación Cy-Hawk, que persigue sindicatos de fraude cibernético interestatales.
