La police de Delhi a démantelé un syndicate de fraude cyber avec l'arrestation de deux hommes qui opéraient via un réseau de sociétés écrans pour acheminer l'argent defraude. Le syndicate est lié à 176 plaintes impliquant des pertes d'environ 180 crores de roupies. Les accusés affirment avoir travaillé pour Pawan Ruia, un industriel du Bengale occidental présumément cerveau d'une escroquerie de 317 crores de roupies.
Le poste de police cyber de New Delhi a découvert le réseau en examinant des plaintes reçues sur le Portail national de signalement des cybercrimes (NCRP). Les enquêteurs ont retracé un compte bancaire prétendument utilisé pour recevoir les produits de fraudes cyber. Le compte était enregistré sous Kudremukh Trading (OPC) Private Limited, avec une adresse sur Barakhamba Road à Connaught Place.
Les enquêtes préliminaires indiquaient que le compte servait de mule pour recevoir et transférer les fonds escroqués, plusieurs plaintes pointant vers une opération organisée et multicouche. Une FIR a été enregistrée le 19 novembre 2025. La police a découvert que le compte de la société avait été ouvert au nom de Rajesh Khanna, lié à quatre plaintes NCRP.
Lors de l'interrogatoire, Khanna a révélé qu'il avait été nommé directeur à la demande d'amis Sushil Chawla et Rajesh Kumar, qui contrôlaient les transferts de fonds. Khanna a affirmé qu'environ 20 autres sociétés avaient été créées pour détourner l'argent defraude. L'examen des comptes bancaires liés à ces firmes a révélé qu'il s'agissait d'entités écrans utilisées pour stratifier et détourner les produits de fraudes cyber à travers le pays.
«Lors de l'enquête, il s'est avéré que Khanna était décédé à Noida. Chawla et Kumar ont initialement participé à l'enquête mais n'ont pas coopéré et ont évité de répondre à des questions essentielles… Il est apparu que Khanna était utilisé comme pion sur instructions de Chawla et Kumar», a déclaré le DCP (New Delhi) Devesh Mahla.
«…les deux ont révélé qu'ils travaillaient pour Pawan Ruia, qui est impliqué dans des cas similaires de fraude cyber au Bengale occidental», a-t-il ajouté.
Une plainte déposée auprès de la police du Bengale occidental en avril 2024 avait exposé un réseau complexe de plus de 140 sociétés écrans menant prétendument à Ruia, accusé d'avoir escroqué des victimes de plus de 317 crores de roupies. Les arrestations faisaient partie de l'opération Cy-Hawk, visant les syndicats de fraude cyber inter-États.
