قامت شرطة دلهي بتفكيك عصابة احتيال إلكتروني مع اعتقال رجلين، عملتا من خلال شبكة من الشركات الوهمية لتوجيه الأموال المحتالة. ترتبط العصابة بـ176 شكوى تتضمن خسائر حوالي 180 كرور روبية. يدعي المتهمون أنهما عملا لصالح باوان رويا، وهو صناعي من غرب البنغال متهم بتدبير احتيال بقيمة 317 كرور روبية.
كشفت مركز شرطة الجرائم الإلكترونية في نيو دلهي عن الشبكة أثناء فحص الشكاوى المقدمة عبر بوابة الإبلاغ الوطنية عن الجرائم الإلكترونية (NCRP). تتبع المحققون حسابًا بنكيًا يُزعم استخدامه لتلقي عوائد الاحتيال الإلكتروني. كان الحساب مسجلاً باسم شركة كودريموخ تريدينغ (OPC) الخاصة المحدودة، بعنوان في شارع باراخامبا في كونوت بليس.
أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحساب استخدم كحساب مُهرب لتلقي وتحويل الأموال المحتالة، مع شكاوى متعددة تشير إلى عملية منظمة متعددة الطبقات. تم تسجيل بلاغ FIR في 19 نوفمبر 2025. وجدت الشرطة أن حساب الشركة فُتح باسم راجيش خانا، المرتبط بأربع شكاوى في NCRP.
خلال الاستجواب، كشف خانا أنه جُعل مديرًا بناءً على طلب معارف سوشيل تشاولا وراجيش كومار، اللذين سيطرا على تحويلات الأموال. ادعى خانا أن حوالي 20 شركة أخرى أُنشئت لسحب الأموال المحتالة. أظهر فحص الحسابات البنكية المرتبطة بهذه الشركات أنها كيانات وهمية استخدمت لتراكم وتحويل عوائد الاحتيال الإلكتروني عبر البلاد.
"خلال التحقيق، تبين أن خانا قد توفي في نويدا. انضم تشاولا وكومار في البداية إلى التحقيق لكنهما لم يتعاونا وتجنبا الإجابة على أي أسئلة جوهرية… تبين أن خانا كان يُستخدم كأداة بتوجيهات من تشاولا وكومار"، قال نائب مفوض الشرطة (نيو دلهي) ديفيش مهلا.
"…كشف الاثنان أنهما كانا يعملان لصالح باوان رويا، الذي يُزعم تورطه في قضايا احتيال إلكتروني مشابهة في غرب البنغال"، أضاف.
كشفت شكوى مقدمة لشرطة غرب البنغال في أبريل 2024 عن شبكة معقدة من أكثر من 140 شركة وهمية ترتبط بـرويا، الذي يُتهم بخداع ضحايا بأكثر من 317 كرور روبية. جاءت الاعتقالات ضمن عملية ساي-هاوك، التي تستهدف عصابات الاحتيال الإلكتروني بين الولايات.
