اعتقلت شرطة دلهي خمسة أفراد متهمين بخداع امرأة بمبلغ 12.04 كرور روبية من خلال بيع شقة فاخرة غير موجودة في غورغاون بسعر نصف قيمتها باستخدام وثائق بنكية مزورة. شمل الاحتيال أوراق مزاد مزيفة من بنك الهند الحكومي، وهو جزء من شبكة أكبر خدعت الناس في عدة ولايات بأكثر من 200 كرور روبية. المدبر الرئيسي، موهيت غوغيا، يواجه تهماً في 16 قضايا مشابهة.
في أغسطس 2024، اقترب أبهيناف باتهاك، تاجر أدوية، من امرأة تبحث عن منزل في مجتمع DLF Camellias الفاخر في غورغاون. ربط باتهاكها بممثلين عن M/s MG Leasing & Finance، الذين عرضوا الشقة الفاخرة بـ12.04 كرور روبية - حوالي نصف قيمتها السوقية - مدعين أنها من مزاد بنك الهند الحكومي لممتلكات قرض سيء.
أقنعت الضحية بوثائق مزورة بما في ذلك شهادات البيع وخطابات التغطية وإيصالات المزاد، فحولت المبلغ عبر RTGS ونقد الطلب من أغسطس إلى أكتوبر 2024. لم تكتشف الخداع إلا بعد التحقق من البنك من أن الأوراق مزيفة. قدمت شكوى في 13 يونيو 2025، مما دفع خلية الشرطة الجنائية في دلهي بين الولايات إلى التحقيق.
تتبع الأموال أدى إلى شركة موهيت غوغيا المسؤولية المحدودة. بعد مطاردة في دلهي-NCR وبوبال ومومباي، اعتقل غوغيا في 22 نوفمبر 2025 بالقرب من دويوالا على طريق ريشيكيش-ديهيرا دون أثناء هروبه نحو أوتاراخاند. أدلى باعتراف بأربعة آخرين: تاجر العقارات فيشال ملوهوترا (42 عاماً)، الذي تعامل مع تحويلات الأموال؛ ساشين غولاتي (40 عاماً)، له سجل إجرامي سابق، الذي أقرض حسابه البنكي؛ باتهاك (35 عاماً)، الاتصال الأولي؛ وباهرات تشابرا (33 عاماً)، الذي زور الوثائق.
وصفت الشرطة العملية: استهدف غوغيا العقارات المتنازع عليها أو الرهينة، وأنشأ عناوين مزيفة، وغسل الأموال عبر حسابات متعددة إلى Babaji Finance التي يديرها رام سينغ، الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار. أخذ غوغيا 40% من الأرباح، رام سينغ 60%. خدع العصابة ضحايا في دلهي وبنجاب وماديا براديش وغوا بأكثر من 200 كرور روبية منذ 2019، مع ربط غوغيا بـ16 قضية.
"جذب المتهمون الضحايا بحجة عقارات فاخرة بأسعار منخفضة جداً، وأنتجوا وثائق مزورة ورسائل تخصيص مزيفة ومسودات تسجيل وهمية"، قال DCP أديتيا غوتام. صادرت السلطات سيارتين اشتريتا من أموال الاحتيال وحظرت حسابات مرتبطة، وتعهدت بتفكيك الشبكة الوطنية.
