La police de Delhi a arrêté cinq individus accusés d'avoir escroqué une femme de 12,04 crores de roupies en lui vendant un appartement premium inexistant à Gurgaon à moitié prix avec de faux documents bancaires. L'escroquerie impliquait de faux documents d'enchères de la State Bank of India, faisant partie d'un réseau plus large qui a fraudé des personnes dans plusieurs États pour plus de 200 crores de roupies. Le cerveau, Mohit Gogia, fait face à des accusations dans 16 cas similaires.
En août 2024, une femme cherchant un logement dans la prestigieuse société DLF Camellias à Gurgaon a été approchée par Abhinav Pathak, un distributeur de médicaments. Pathak l'a mise en contact avec des représentants de M/s MG Leasing & Finance, qui ont proposé l'appartement premium pour 12,04 crores de roupies – environ la moitié de sa valeur marchande – prétendant qu'il provenait d'une enchère de la State Bank of India pour une propriété de prêt non performant.
La victime, convaincue par des documents falsifiés incluant certificats de vente, lettres d'accompagnement et reçus d'enchère, a transféré le montant par RTGS et mandats de août à octobre 2024. Ce n'est qu'après vérification par la banque que les papiers étaient faux qu'elle a réalisé la supercherie. Elle a porté plainte le 13 juin 2025, incitant la cellule inter-États de la branche Crime de la police de Delhi à enquêter.
Le suivi de l'argent a mené à l'entreprise individuelle de Mohit Gogia. Après une chasse à l'homme à Delhi-NCR, Bhopal et Mumbai, Gogia a été arrêté le 22 novembre 2025 près de Doiwala sur la route Rishikesh-Dehradun alors qu'il fuyait vers l'Uttarakhand. Il a impliqué quatre autres : le courtier immobilier Vishal Malhotra (42 ans), qui gérait les transferts de fonds ; Sachin Gulati (40 ans), avec casier judiciaire, qui a prêté son compte bancaire ; Pathak (35 ans), le premier contact ; et Bharat Chhabra (33 ans), qui a falsifié les documents.
La police a décrit l'opération : Gogia ciblait des biens litigieux ou hypothéqués, créait de faux titres et blanchissait les fonds via plusieurs comptes vers Babaji Finance gérée par Ram Singh, toujours en fuite. Gogia prenait 40 % des profits, Ram Singh 60 %. Le gang a escroqué des victimes à Delhi, au Pendjab, au Madhya Pradesh et à Goa pour plus de 200 crores de roupies depuis 2019, Gogia étant lié à 16 cas.
« Les accusés attiraient les victimes sous prétexte de biens premium à des prix extrêmement bas, produisaient des documents falsifiés, de fausses lettres d'attribution et des brouillons d'enregistrement fictifs », a déclaré le DCP Aditya Gautam. Les autorités ont saisi deux voitures achetées avec les produits de l'escroquerie et gelé les comptes liés, promettant de démanteler le réseau national.
