Die Polizei von Delhi hat fünf Personen festgenommen, die beschuldigt werden, eine Frau um 12,04 Krore Rupien betrogen zu haben, indem sie ihr eine nicht existierende Premium-Wohnung in Gurgaon zum halben Preis mit gefälschten Bankdokumenten verkauften. Der Betrug umfasste gefälschte Auktionspapiere der State Bank of India und ist Teil eines größeren Netzwerks, das Menschen in mehreren Bundesstaaten um mehr als 200 Krore Rupien betrogen hat. Der Drahtzieher Mohit Gogia steht in 16 ähnlichen Fällen vor Gericht.
Im August 2024 wurde eine Frau, die eine Wohnung in der gehobenen DLF Camellias Society in Gurgaon suchte, von Abhinav Pathak, einem Medikamentenverteiler, angesprochen. Pathak verband sie mit Vertretern von M/s MG Leasing & Finance, die die Premium-Wohnung für 12,04 Krore Rupien anboten – etwa die Hälfte ihres Marktwerts – und behaupteten, sie stamme aus einer Auktion der State Bank of India für eine Kreditausfallimmobilie.
Das Opfer, überzeugt durch gefälschte Dokumente einschließlich Verkaufszeugnisse, Begleitschreiben und Auktionsquittungen, überwies den Betrag per RTGS und Schecks von August bis Oktober 2024. Erst als die Bank die Papiere als gefälscht bestätigte, erkannte sie den Betrug. Sie erstattete am 13. Juni 2025 Anzeige, was die Inter-State Cell der Delhi Police Crime Branch zur Untersuchung veranlasste.
Die Geldspur führte zur Firma von Mohit Gogia. Nach einer Fahndung in Delhi-NCR, Bhopal und Mumbai wurde Gogia am 22. November 2025 in der Nähe von Doiwala auf der Rishikesh-Dehradun-Straße festgenommen, während er Richtung Uttarakhand floh. Er belastete vier weitere: den Immobilienhändler Vishal Malhotra (42), der die Geldtransfers abwickelte; Sachin Gulati (40) mit Vorstrafen, der sein Bankkonto zur Verfügung stellte; Pathak (35), den ersten Kontakt; und Bharat Chhabra (33), der die Dokumente fälschte.
Die Polizei beschrieb den Ablauf: Gogia zielte auf umstrittene oder belastete Immobilien ab, erstellte gefälschte Eigentumsurkunden und wusch das Geld über mehrere Konten zu Babaji Finance ab, das von Ram Singh betrieben wird, der noch flüchtig ist. Gogia erhielt 40 % der Gewinne, Ram Singh 60 %. Die Bande hat seit 2019 Opfer in Delhi, Punjab, Madhya Pradesh und Goa um mehr als 200 Krore Rupien betrogen, wobei Gogia mit 16 Fällen in Verbindung steht.
„Die Beschuldigten lockten Opfer mit Premium-Immobilien zu extrem niedrigen Preisen, stellten gefälschte Dokumente, falsche Zuweisungsschreiben und fingierte Registrierungsentwürfe her“, sagte DCP Aditya Gautam. Die Behörden beschlagnahmten zwei mit Betrugsgeldern gekaufte Autos und sperrten verbundene Konten mit dem Versprechen, das landesweite Netzwerk zu zerschlagen.
