Die Delhi-Polizei hat ein Cyberbetrug-Syndikat mit der Verhaftung zweier Männer aufgedeckt, die über ein Netzwerk von Briefkastengesellschaften betrogenes Geld weiterleiteten. Das Syndikat steht im Zusammenhang mit 176 Beschwerden über Verluste von rund 180 Crore Rupien. Die Beschuldigten behaupten, für Pawan Ruia gearbeitet zu haben, einen Industriellen aus Westbengalen, der angeblich einen Betrug über 317 Crore Rupien orchestriert hat.
Die Cyber-Polizeistation in Neu-Delhi deckte das Netzwerk auf, während sie Beschwerden auf dem National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) prüfte. Ermittler verfolgten ein Bankkonto, das angeblich zur Aufnahme von Erlösen aus Cyberbetrug genutzt wurde. Das Konto war auf Kudremukh Trading (OPC) Private Limited mit einer Adresse in der Barakhamba Road in Connaught Place registriert.
Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass das Konto als Maultierkonto diente, um betrogenes Geld zu empfangen und weiterzuleiten, wobei mehrere Beschwerden auf eine organisierte, mehrschichtige Operation hindeuteten. Eine FIR wurde am 19. November 2025 eingetragen. Die Polizei stellte fest, dass das Firmenkonto auf den Namen Rajesh Khanna eröffnet wurde, der mit vier NCRP-Beschwerden in Verbindung steht.
Bei der Befragung gab Khanna zu, auf Anweisung der Bekannten Sushil Chawla und Rajesh Kumar zum Direktor gemacht worden zu sein, die die Geldtransfers kontrollierten. Khanna behauptete, dass rund 20 weitere Firmen gegründet wurden, um das betrogene Geld abzuziehen. Die Prüfung der Bankkonten dieser Firmen ergab, dass es sich um Briefkastengesellschaften handelte, die zur Schichtung und Umleitung von Cyberbetrugserlösen im ganzen Land genutzt wurden.
"Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Khanna in Noida gestorben war. Chawla und Kumar nahmen zunächst an den Ermittlungen teil, kooperierten jedoch nicht und wichen wesentlichen Fragen aus… Es kam ans Licht, dass Khanna als Strohmann auf Anweisung von Chawla und Kumar benutzt wurde", sagte DCP (Neu-Delhi) Devesh Mahla.
"…die beiden gaben zu, für Pawan Ruia gearbeitet zu haben, der angeblich in ähnliche Cyberbetrugsfälle in Westbengalen verwickelt ist", fügte er hinzu.
Eine Beschwerde bei der Westbengalen-Polizei im April 2024 hatte ein komplexes Netzwerk von über 140 Briefkastengesellschaften aufgedeckt, die angeblich zu Ruia führen, der beschuldigt wird, Opfer um mehr als 317 Crore Rupien betrogen zu haben. Die Verhaftungen waren Teil der Operation Cy-Hawk, die interstaatliche Cyberbetrug-Syndikate ins Visier nimmt.
