दिल्ली पुलिस ने दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ एक साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जो शेल कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित हो रहा था। इस सिंडिकेट से जुड़े 176 शिकायतों में लगभग 180 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी शामिल है। गिरफ्तार आरोपी पश्चिम बंगाल के उद्योगपति पवन रुइया के लिए काम करने का दावा करते हैं, जो कथित रूप से 317 करोड़ रुपये के घोटाले के मास्टरमाइंड हैं।
दिल्ली पुलिस के साइबर पुलिस स्टेशन ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर प्राप्त शिकायतों की जांच के दौरान इस रैकेट का पता लगाया। जांचकर्ताओं ने एक बैंक खाते का पता लगाया जो साइबर फ्रॉड से प्राप्त धन प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। यह खाता कुड्रेमुख ट्रेडिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज था, जिसका पता कनॉट प्लेस के बरखamba रोड पर है।
प्रारंभिक जांच से पता चला कि यह खाता धोखाधड़ी वाले फंड्स को प्राप्त और स्थानांतरित करने के लिए म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। 19 नवंबर 2025 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने पाया कि कंपनी का खाता राजेश खन्ना के नाम पर खोला गया था, जो चार एनसीआरपी शिकायतों से जुड़ा था।
खन्ना ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि चावला और कुमार के कहने पर उसे कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था, जो फंड ट्रांसफर को नियंत्रित करते थे। खन्ना ने दावा किया कि धोखाधड़ी वाले पैसे को साइफन करने के लिए लगभग 20 अन्य कंपनियां भी बनाई गई थीं। इन फर्मों से जुड़े बैंक खातों की जांच से पता चला कि ये शेल कंपनियां देशभर में साइबर फ्रॉड से उत्पन्न फंड्स को लेयर और डायवर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही थीं।
“जांच के दौरान पता चला कि खन्ना नोएडा में मर चुका है। चावला और कुमार ने शुरुआत में जांच में सहयोग किया लेकिन सामग्री प्रश्नों का जवाब टालते रहे... खन्ना को चावला और कुमार के निर्देश पर मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था,” ने नई दिल्ली के डीसीपी देवेश महला कहा। उन्होंने जोड़ा, “दोनों ने खुलासा किया कि वे पवन रुइया के लिए काम कर रहे थे, जो पश्चिम बंगाल में समान साइबर फ्रॉड मामलों में शामिल हैं।”
पश्चिम बंगाल पुलिस को अप्रैल 2024 में दर्ज शिकायत ने रुइया से जुड़े 140 से अधिक शेल कंपनियों के जटिल नेटवर्क का पता लगाया, जिसमें पीड़ितों से 317 करोड़ रुपये की ठगी की गई। यह गिरफ्तारी ऑपरेशन साइ-हॉक के तहत हुई, जो अंतर-राज्यीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट को लक्षित करती है।
