خسر رجل أعمال في مجال النسيج يبلغ من العمر 78 عامًا في دلهي 18.80 كرور روبية من خلال تطبيق استثماري مزيف تم الترويج له عبر مجموعة واتساب. يُعد هذا الحادث الثاني من حيث الحجم في قضايا الاحتيال الإلكتروني في دلهي، وقد بدأ في يوليو 2024 واكتُشف في أكتوبر. أبلغ الضحية الشرطة في نوفمبر 2024، مما قاد المحققين إلى عصابة صينية مقرها كمبوديا.
ذات صباح في يوليو 2024، تلقى رجل أعمال في مجال النسيج السبعيني المقيم في دلهي رابط واتساب من رقم غير معروف يدعوه إلى الانضمام إلى مجموعة شركة تداول أسهم. غير ملم بتداول الإنترنت، انضم في 24 يوليو، مفتونًا بوعود بعوائد 30% على طرح عام أولي عبر موقع يقلد شركة تمويل غير بنكية معروفة. كانت المجموعة تضم أكثر من 50 عضوًا وسبعة مديرين، وتكون نشطة فقط خلال ساعات سوق الأسهم من 9 صباحًا إلى 4 مساءً.
شارك الأعضاء قصصًا مقنعة عن الأرباح، مثل شراء أسهم بقيمة 100 روبية مقابل 75 روبية وبيعها بـ125 روبية. مستوحى من ذلك، قام بتنزيل التطبيق واسأل في 10 سبتمبر عن الاستثمار في الطرح العام الأولي. نصحه أحد المديرين بالاشتراك والانتظار حتى الخميس 12 سبتمبر لنتائج التخصيص. كان استثماره الأول 25 لكھ روبية، مع إظهار لوحة تحكم التطبيق ربحًا بنسبة 30%، مما بنى ثقته.
مع مرور الوقت، نقل إجمالي 18.80 كرور روبية من حسابيه الاثنين إلى 26 حسابًا آخر، مشجعًا بارتفاع مؤشرات الربح. في أكتوبر 2024، تم حظر محاولات سحب الأرباح، وتوقفت الاتصالات عبر واتساب. تذكر قائلاً: 'كان لدي خياران: إما أن أمرض أو أقاتل. اخترت القتال'.
في نوفمبر 2024، بعد الاتصال بخط مساعدة الجرائم الإلكترونية 1930، توجه إلى وحدة IFSO في دواركا في 27 نوفمبر. شرح DCP Vinit Kumar أن المحتالين يستغلون الطمع والخوف والإلحاح. كشفت التحقيقات أن المجموعة والشركة مزيفتان، وتديرهما عصابة صينية في كمبوديا، مع تجنيد بعضهم عبر نيبال.
تم توجيه الأموال عبر حسابات حمار، ثم تحويلها بسرعة إلى عملات مشفرة وإرسالها إلى الخارج، موزعة عبر 1500 حساب في أيام. اعتقلت الشرطة أكثر من 20 حامل حساب حمار من راجستان وغوجارات وماهاراشترا وبنجاب - معظمهم عاطلون أو عمال - مع أول اعتقال في سورات في ديسمبر 2024 وآخر في راجستان أواخر نوفمبر. تم استرداد حوالي كرور روبية واحدة بتجميد الحسابات. سجلت دلهي احتيالات إلكترونية إجمالية تزيد عن 1200 كرور روبية حتى نوفمبر هذا العام. يئن الضحية قائلاً: 'عندما يكتشفون، سيسخر الجميع مني'.