في هذه السلسلة المستمرة حول دعاوى SEC بـ14 مليون دولار احتيال عملات مشفرة، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 19 ديسمبر 2025 سبع كيانات باحتيال المستثمرين لأكثر من 14 مليون دولار عبر مجموعات واتساب مزيفة، إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي بفيديوهات ديبفيك، نصائح مولدة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات تداول وهمية. لم يحدث تداول حقيقي، وتم غسل الأموال في الخارج. كما أصدرت الهيئة تنبيهًا للمستثمرين حول احتيالات وسائل التواصل.
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعاوى في 19 ديسمبر 2025 أمام محكمة فيدرالية في كولورادو ضد سبع كيانات: Morocoin Tech Corp.، Berge Blockchain Technology Co., Ltd.، Cirkor Inc.، AI Wealth Inc.، Lane Wealth Inc.، AI Investment Education Foundation Ltd.، وZenith Asset Tech Foundation. جاءت هذه الدعاوى بعد شكاوى مقدمة إلى الجهات التنظيمية في ولايات مثل واشنطن وأركنساس.
من يناير 2024 إلى يناير 2025، استخدمت الاحتيال إعلانات مستهدفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيديوهات ديبفيك لخبراء ماليين، لجذب مستثمرين تجزئة أمريكيين إلى 'نوادي استثمار' على واتساب. تظاهر المحتالون بأنهم مستشارون وأساتذة، مشاركين نصائح مولدة بالذكاء الاصطناعي، لقطات شاشة تداول مزيفة، وعروض لعروض رموز أمان مزيفة (STOs) مثل تلك من NeuralNet غير الموجودة لتكنولوجيا واجهة الدماغ-الحاسوب.
ودفع الضحايا عملات ورقية عبر بنوك/شركات البريد أو عملات مشفرة إلى محافظ غير مضيفة لحسابات على منصات وهمية Morocoin وBerge وCirkor، التي عرضت أسعارًا زائفة في الوقت الفعلي لكنها لم تجرِ تداولًا. أدى طلب السحب إلى مطالبات برسوم، مع توجيه الخسائر عبر أكثر من 27 حسابًا بنكيًا أمريكيًا وبلوكشين إلى وجهات خارجية في الصين وهونغ كونغ وإندونيسيا وجنوب شرق آسيا. شملت حالات بارزة أكثر من 1 مليون دولار نقلت إلى الصين/هونغ كونغ و1.4 مليون دولار إلى إندونيسيا.
"يبرز هذا الأمر شكلًا شائعًا جدًا من احتيال الاستثمار يُستخدم لاستهداف مستثمري التجزئة الأمريكيين بآثار مدمرة"، قالت لورا دالايرد، رئيسة وحدة الجرائم الإلكترونية والتكنولوجيات الناشئة في SEC. تطالب SEC بأمر وقف ومنع، استرداد الأرباح، غرامات، ومحاكمة محلفين.
تكمل هذه الإجراءات، أصدرت SEC تنبيهًا للمستثمرين يحذر من احتيالات وسائل التواصل والدردشات الجماعية، داعية إلى التحقق من الفرص والحذر من النصائح غير المرغوبة. يؤكد هذا القضية على ارتفاع احتيالات العملات المشفرة ذات الطابع الذكاء الاصطناعي التي تستغل التكنولوجيا الجديدة للظهور بالشرعية.
غطت التغطية السابقة تفاصيل الشكوى؛ انظر سلسلة دعاوى SEC بـ14 مليون دولار احتيال عملات مشفرة للسياق الكامل.
