Nesta série em andamento sobre as acusações da SEC no golpe cripto de US$ 14M, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 19 de dezembro de 2025 acusou sete entidades de fraudar investidores em mais de US$ 14 milhões por meio de grupos falsos no WhatsApp, anúncios em redes sociais com deepfakes, dicas geradas por IA e plataformas de trading falsas. Não houve trading real e os fundos foram lavados no exterior. A agência também emitiu um alerta a investidores sobre golpes em redes sociais.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) apresentou acusações em 19 de dezembro de 2025 em tribunal federal no Colorado contra sete entidades: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., Cirkor Inc., AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. e Zenith Asset Tech Foundation. Estas seguiram queixas a reguladores em estados como Washington e Arkansas.
De janeiro de 2024 a janeiro de 2025, o golpe usou anúncios direcionados em redes sociais, incluindo vídeos deepfake de especialistas financeiros, para atrair investidores de varejo dos EUA a 'clubes de investimento' no WhatsApp. Fraudadores se passaram por consultores e professores, compartilhando dicas geradas por IA, capturas de tela de trades manipuladas e propostas para ofertas falsas de tokens de segurança (STOs), como as da inexistente NeuralNet para tecnologia cérebro-computador.
As vítimas depositaram fiat via bancos/entregas ou cripto em carteiras não hospedadas para contas em plataformas falsas Morocoin, Berge e Cirkor, que exibiam preços falsos em tempo real, mas não realizavam trading. Saques geravam exigências de taxas, com perdas canalizadas por mais de 27 contas bancárias nos EUA e blockchains para destinos no exterior na China, Hong Kong, Indonésia e Sudeste Asiático. Casos notáveis incluíram mais de US$ 1M enviados para China/Hong Kong e US$ 1,4M para Indonésia.
"Este caso destaca uma forma muito comum de golpe de investimento usado para atingir investidores de varejo dos EUA com consequências devastadoras", disse Laura D’Allaird, chefe da Unidade de Cibersegurança e Tecnologias Emergentes da SEC. A SEC busca ordem de cessar e desistir, restituição, multas e julgamento por júri.
Complementando a ação, a SEC emitiu um alerta a investidores alertando sobre golpes em redes sociais e chats em grupo, recomendando verificação de oportunidades e cautela com conselhos não solicitados. Este caso ressalta o aumento de fraudes cripto temáticas de IA que exploram novas tecnologias para parecerem legítimas.
Cobertura anterior detalhou os pormenores da queixa; veja a série Acusações da SEC no Golpe Cripto de US$ 14M para o contexto completo.