Autoridades europeias prenderam nove suspeitos em uma operação multinacional que visava uma rede de fraude de investimento em criptomoedas que roubou pelo menos €600 milhões das vítimas. A varredura de fins de outubro envolveu agências de vários países e resultou na apreensão de dinheiro, criptomoedas e itens de luxo. As vítimas foram atraídas por táticas online enganosas, mas não puderam recuperar seus fundos.
Em um esforço coordenado anunciado na terça-feira, as forças da lei em toda a Europa desmantelaram uma rede de golpes que operava dezenas de plataformas falsas de investimento em criptomoedas. Esses sites imitavam sites legítimos, prometendo altos retornos para atrair investidores, mas em vez disso fugiram com os fundos e os lavaram usando tecnologia blockchain, de acordo com o Eurojust, a Agência da União Europeia para a Cooperação em Justiça Criminal.
A operação, realizada no final de outubro, levou a prisões em Chipre, Espanha e Alemanha, com assistência de autoridades francesas e espanholas. O Escritório do Promotor de Paris revelou que juízes de investigação franceses emitiram mandados de prisão para seis dos indivíduos envolvidos. A agência JUNALCO da França, focada em combater o crime organizado, havia encaminhado queixas de vítimas para outras agências em 2023.
Os suspeitos recrutaram vítimas por vários métodos, incluindo publicidade em redes sociais, chamadas frias, artigos de notícias falsos e depoimentos de supostas celebridades ou investidores bem-sucedidos. Uma vez que as vítimas transferiram criptomoedas para as plataformas, elas não puderam recuperar seu dinheiro. As autoridades estimam que a rede defraudou centenas de pessoas de pelo menos €600 milhões, equivalente a cerca de US$ 690 milhões.
Durante as batidas, os oficiais apreenderam €1,5 milhão em dinheiro e criptomoedas, juntamente com relógios de luxo avaliados em €100.000. Essa ação segue uma operação similar do Eurojust no final de setembro que visou uma rede diferente responsável por pelo menos €100 milhões em golpes.
Europol e Eurojust coordenaram a varredura global, destacando os esforços contínuos para combater fraudes relacionadas a criptomoedas na Europa.
