قامت السلطات الأوروبية باعتقال تسعة مشتبه بهم في عملية متعددة الجنسيات تستهدف شبكة احتيال استثمار في العملات المشفرة سرقت ما لا يقل عن 600 مليون يورو من الضحايا. شملت حملة أواخر أكتوبر وكالات من عدة دول وأسفرت عن مصادرة نقد وعملات مشفرة ومقتنيات فاخرة. تم إغراء الضحايا من خلال تكتيكات خادعة عبر الإنترنت لكنهم لم يتمكنوا من استرداد أموالهم.
في جهد منسق أعلن يوم الثلاثاء، قامت قوات إنفاذ القانون في جميع أنحاء أوروبا بتفكيك شبكة احتيال عملت عشرات المنصات الوهمية للاستثمار في العملات المشفرة. تقلدت هذه المواقع مواقع شرعية، واعدة بعوائد عالية لجذب المستثمرين، لكنها بدلاً من ذلك هربت بالأموال وغسلتها باستخدام تكنولوجيا البلوكشين، وفقاً ليوروجست، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في العدالة الجنائية.
أدت العملية، التي أجريت في أواخر أكتوبر، إلى اعتقالات في قبرص وإسبانيا وألمانيا، بمساعدة من السلطات الفرنسية والإسبانية. كشفت مكتب المدعي العام في باريس أن قضاة تحقيق فرنسيين أصدروا مذكرات اعتقال لستة من الأفراد المعنيين. كانت وكالة جونالكو الفرنسية، التي تركز على مكافحة الجريمة المنظمة، قد أحالت شكاوى الضحايا إلى وكالات أخرى في عام 2023.
قام المشتبه بهم بتجنيد الضحايا من خلال طرق متنوعة، بما في ذلك الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، والمكالمات الباردة، ومقالات أخبار مزيفة، وشهادات من مشاهير أو مستثمرين ناجحين مزعومين. بمجرد نقل الضحايا للعملات المشفرة إلى المنصات، لم يتمكنوا من استرداد أموالهم. تقدر السلطات أن الشبكة خدعت مئات الأشخاص من ما لا يقل عن 600 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 690 مليون دولار.
خلال المداهمات، مصادرة الضباط 1,5 مليون يورو نقداً وعملات مشفرة، بالإضافة إلى ساعات فاخرة قيمتها 100.000 يورو. تأتي هذه الإجراءات بعد عملية مشابهة ليوروجست في أواخر سبتمبر استهدفت شبكة أخرى مسؤولة عن ما لا يقل عن 100 مليون يورو في الاحتيالات.
نسقت يوروبول ويوروجست الحملة العالمية، مما يبرز الجهود المستمرة لمكافحة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة في أوروبا.
