أنشأت مديرية التحقيقات الجنائية في كينيا وحدة مخصصة لمواجهة الاحتيالات المتزايدة في العملات المشفرة. تأتي هذه المبادرة وسط خسائر المستثمرين التي بلغت 43,3 مليون دولار في عام 2024. تتوافق هذه الخطوة مع الإصلاحات التنظيمية الأخيرة لتعزيز بيئة أكثر أمانًا للأصول الرقمية.
تعزز السلطات الكينية جهودها لكبح الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة مع تصاعد خسائر الاحتيال. أعلنت مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) عن إنشاء وحدة متخصصة للاحتيال في العملات المشفرة، مدفوعة بارتفاع بنسبة 73 في المئة في خسائر المستثمرين إلى 5,6 مليار شلن كيني (43,3 مليون دولار) في عام 2024. يستغل ال مجرمون بشكل متزايد الخصوصية في المنصات عبر الإنترنت، مما أدى إلى هذه الاستجابة المركزة للاحتيالات والجرائم الإلكترونية. وصف المسؤولون الهجوم بأنه «لا هوادة فيه»، بهدف مواكبة تكتيكات الشبكات الإجرامية الرقمية المتطورة.
أبرزت روزماري كورارو، رئيسة المختبر الجنائي في DCI، الحاجة إلى ابتكار قوات الشرطة جنبًا إلى جنب مع المجرمين. شددت على أهمية المهارات المتخصصة والأدوات المتقدمة لمواجهة هذه التهديدات بفعالية. يأتي هذا الإعلان بعد برنامج تدريبي للتحقيق في البلوكشين والعملات المشفرة، ممول جزئيًا من الاتحاد الأوروبي ويشمل مسؤولين من أكثر من عشر دول أفريقية. غطى البرنامج تتبع المعاملات، والتحقيقات في المحافظ، والجرائم المتعلقة بالمنصات، والتعاون عبر الحدود، مع التركيز على أفضل الممارسات الدولية.
كثفت الإنفاذ هذا العام، مع عشرات الاعتقالات المتعلقة بالاحتيال في العملات المشفرة، بما في ذلك قضايا تتعلق بخسائر مزعومة قدرها 119000 دولار، و100000 دولار، و30000 دولار. معظم الملاحقات القضائية ما زالت قيد الانتظار. بلغت خسائر الجرائم الإلكترونية الأوسع في كينيا 231,5 مليون دولار في 2024، حيث تعامل المحققون مع أكثر من 500 قضية أصول رقمية في السنوات الثلاث الماضية.
تتزامن هذه التدابير مع تطورات تنظيمية رئيسية. دخل قانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية لعام 2025 حيز التنفيذ في 4 نوفمبر، بعد المصادقة الرئاسية في 15 أكتوبر. تشرف عليه البنك المركزي الكيني وهيئة أسواق رأس المال، ويوضح القانون أن العملات المشفرة قانونية لكنها ليست عملة قانونية، ويؤسس إطارًا للترخيص والإشراف. لم يتم إصدار تراخيص بعد، بينما يعد المنظمون التنفيذ. كما تغيرت الضرائب: استُبدل ضريبة معاملات الأصول الرقمية بنسبة 3 في المئة بدائرة إضافية بنسبة 10 في المئة على رسوم خدمات التبادل، فعالة من 1 يوليو 2025، لتعزيز مشاركة سوق أكثر عدلاً. يعتقد المسؤولون أن هذه الوضوح سيعزز الثقة ويدعم نموًا أكثر أمانًا في القطاع.
