La Dirección de Investigaciones Criminales de Kenia ha establecido una unidad dedicada para combatir el aumento de estafas con criptomonedas. Esta iniciativa llega en medio de pérdidas de inversores que alcanzan los 43,3 millones de dólares en 2024. La medida se alinea con recientes reformas regulatorias para fomentar un entorno más seguro de activos digitales.
Las autoridades de Kenia están intensificando los esfuerzos para frenar los delitos relacionados con criptomonedas a medida que aumentan las pérdidas por fraude. La Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) anunció la creación de una unidad especializada contra el fraude cripto, impulsada por un aumento del 73 por ciento en las pérdidas de inversores hasta los 5.600 millones de chelines kenianos (43,3 millones de dólares) en 2024. Los delincuentes están aprovechando cada vez más el anonimato de las plataformas en línea, lo que ha motivado esta respuesta enfocada en estafas y delitos cibernéticos. Los funcionarios describieron la represión como «implacable», con el objetivo de igualar las tácticas en evolución de las redes de crimen digital.
Rosemary Kuraru, jefa del laboratorio forense de la DCI, destacó la necesidad de que las fuerzas del orden innoven junto con los criminales. Enfatizó la importancia de habilidades especializadas y herramientas avanzadas para abordar estas amenazas de manera efectiva. Este anuncio sigue a un Módulo de Formación en Investigación de Blockchain y Criptomonedas, cofinanciado por la Unión Europea e involucrando a funcionarios de más de diez países africanos. El programa cubrió el rastreo de transacciones, investigaciones de billeteras, delitos relacionados con exchanges y cooperación transfronteriza, enfatizando las mejores prácticas internacionales.
La aplicación de la ley se ha intensificado este año, con docenas de arrestos relacionados con fraude cripto, incluidos casos con pérdidas alegadas de 119.000 dólares, 100.000 dólares y 30.000 dólares. La mayoría de los procesos judiciales siguen pendientes. Las pérdidas más amplias por ciberdelitos en Kenia totalizaron 231,5 millones de dólares en 2024, con investigadores manejando más de 500 casos de activos digitales en los últimos tres años.
Estas medidas coinciden con desarrollos regulatorios clave. La Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de 2025 entró en vigor el 4 de noviembre, tras la aprobación presidencial el 15 de octubre. Supervisada por el Banco Central de Kenia y la Autoridad de Mercados de Capitales, la ley aclara que las criptomonedas son legales pero no moneda de curso legal, estableciendo un marco de licencias y supervisión. Aún no se han emitido licencias, mientras los reguladores preparan la implementación. La tributación también ha cambiado: un impuesto del 3 por ciento sobre transacciones de activos digitales fue reemplazado por un derecho de excisión del 10 por ciento sobre las tarifas de servicios de exchange, efectivo desde el 1 de julio de 2025, para promover una participación de mercado más equitativa. Las autoridades creen que esta claridad construirá confianza y apoyará un crecimiento más seguro en el sector.
